启迪设计集团股份有限公司第五届董事会第十次会议决议公告

启迪设计集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十次会议于2025年

月

日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。会议通知于2025年

月

日以专人送达或电子邮件等方式发出。会议应到董事

人，实到董事

人，独立董事丁洁民先生、吕大龙先生以通讯方式参加表决，公司高级管理人员列席了本次会议。本次董事会的召集、召开符合《公司法》《公司章程》及相关法规的规定。会议由董事长查金荣先生主持，经全体与会董事认真审议形成如下决议：

、审议通过《关于转让控股子公司股权的议案》在提交本次董事会审议前，本议案已经第五届董事会审计委员会审议通过，具体内容详见公司于2025年

月

日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于转让控股子公司股权的公告》。

表决结果：

票同意，

票反对，

票弃权。

、审议通过《关于与关联方共同投资设立合资公司暨关联交易的议案》在提交本次董事会审议前，本议案已经独立董事专门会议及第五届董事会审计委员会审议通过。董事长查金荣先生作为关联董事回避表决，具体内容详见公司于2025年

月

日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于与关联方共同投资设立合资公司暨关联交易的公告》。

表决结果：

票同意，

票反对，

票弃权。特此公告。

启迪设计集团股份有限公司董事会

2025年9月22日