温氏食品集团股份有限公司

债券代码:123107

债券简称:温氏转债

温氏食品集团股份有限公司 第五届董事会第十三次(临时)会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

经温氏食品集团股份有限公司(以下简称“公司”)过半数 以上董事同意,公司第五届董事会第十三次(临时)会议的通知 时限可不受公司《董事会议事规则》关于召开董事会临时会议通 知时限的限制。会议于2026 年2 月25 日8:30 在总部一楼会议室 以现场结合通讯表决的方式召开。应出席会议的董事有12 名, 实际出席会议的董事有12 名。会议由公司董事长温志芬先生主 持。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》、《公司 章程》及相关法律法规的规定。经与会董事认真审议,会议以记 名投票表决的方式通过了以下议案:

一、逐项审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》

(一)回购股份的目的

(二)回购股份符合的相关条件

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(三)回购股份的方式、价格区间

(四)回购股份的种类、用途、数量、占公司总股本的比例 及用于回购的资金总额

(五)回购股份的资金来源

(六)回购股份的实施期限

(七)回购股份后依法注销或转让的相关安排,以及防范侵 害债权人利益的相关安排

(八)授权事项

董事会同意公司使用自有资金或专项贷款资金不低于人民 币80,000 万元且不超过人民币120,000 万元(均含本数)通过集 中竞价交易方式回购公司普通股(A 股)股票,用于实施员工持 股计划或股权激励。回购价格不超过24.00 元/股,回购实施期限 为自董事会审议通过回购方案之日起12 个月内。根据《公司章 程》的规定,本次回购方案在董事会的审议权限范围内,无需提 交股东会审议。

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具体内容详见公司同步披露于中国证监会指定的创业板信 息披露网站的《关于回购公司股份方案的公告暨回购报告书》。

二、备查文件

公司第五届董事会第十三次(临时)会议决议。

特此公告。

温氏食品集团股份有限公司董事会

2026年2月25日