证券代码：300498证券简称：温氏股份公告编号：2025-130债券代码：

123107债券简称：温氏转债

温氏食品集团股份有限公司2025年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会未出现否决议案的情形。

2、本次股东会不存在变更前次股东会决议的情形。

一、会议的召开和股东出席情况

（一）会议召开情况

1、温氏食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2025年10月22日在巨潮资讯网、深圳证券交易所网站刊载了《关于召开2025年第一次临时股东会的通知》。公司2025年第一次临时股东会现场会议于2025年11月12日（星期三）15:00在公司一楼会议室召开。

2、本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年11月12日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为2025年11月12日9:15-15:00期间的任意时间。

3、本次股东会由公司董事会召集，公司董事长温志芬先生主持。本次股东会的召开、召集和表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

1、出席本次股东会的股东及股东代理人共824名，代表公司有表决权的股份2,533,307,584股，占公司有表决权股份总数的

38.1188%。其中，出席现场会议的股东及股东代理人共59名，所持股份共2,059,571,146股，占公司有表决权股份总数的30.9904%；参加网络投票的股东共765名，所持股份共473,736,438股，占公司有表决权股份总数的7.1283%。

2、出席本次股东会的股东及股东代理人中，中小投资者共807名，代表股份1,521,282,720股，占公司有表决权股份总数的

22.8908%。（注：“中小投资者”是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。其中，单独或合计持有公司5%以上股份的股东为公司实际控制人温氏家族。本次股东会公司实际控制人温氏家族成员、未担任实际控制人的董事、监事及高级管理人员出席人数共17名，代表公司有表决权的股份数1,012,024,864股。）

3、公司部分董事、监事、高级管理人员以及见证律师出席或列席了本次会议。

二、议案审议及表决情况情况

本次股东会以现场投票与网络投票相结合的方式审议了以下议案：

三、律师出具的法律意见北京市嘉源律师事务所王浩律师、姚子玲律师对本次股东会进行见证，并出具了关于本次股东会的法律意见书，认为：公司本次股东会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合《公司法》《股东会规则》等法律法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

四、备查文件

（一）温氏食品集团股份有限公司2025年第一次临时股东会决议。

（二）北京市嘉源律师事务所出具的《北京市嘉源律师事务所关于温氏食品集团股份有限公司2025年第一次临时股东会的法律意见书》。

特此公告。

温氏食品集团股份有限公司董事会

2025年11月12日