华图山鼎设计股份有限公司第五届监事会第六次会议决议公告本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

1、华图山鼎设计股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第六次会议于2025年10月24日以邮件的方式通知全体监事。

2、会议于2025年10月29日11:00以现场表决与通讯表决相结合的方式在公司会议室召开。

3、本次监事会议应出席监事7名，实际出席监事7名，会议由张金国主持，公司高级管理人员列席了会议。

4、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于<2025年第三季度报告>的议案》

监事会认为：公司《2025年第三季度报告》的编制和审议程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得表决通过。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2025年第三季度报告》。

2、审议通过《关于<公司2025年前三季度利润分配预案>的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得表决通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司2025年前三季度利润分配预案的公告》。

三、备查文件第五届监事会第六次会议决议。特此公告。

华图山鼎设计股份有限公司

监事会2025年10月30日