石家庄通合电子科技股份有限公司2025年度董事会工作报告2025年，石家庄通合电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定，积极贯彻执行股东会通过的各项决议，忠实勤勉尽责，认真履行职责，为公司科学决策和规范运作做了大量富有成效的工作。现就公司董事会2025年度的工作情况报告如下：

一、报告期内公司经营情况回顾报告期内，公司经营团队积极践行“有追求、能创造、敢担当”的使命要求，调动一切积极因素，抢抓行业发展机遇，通过技术创新、工艺提升、市场开拓和营销推广，实现营业收入155,715.51万元，较上年同期增长28.78%；实现归属于上市公司股东的净利润4,015.33万元，较上年同期增长67.72%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润3,424.09万元，较上年同期增长

79.80%。

2025年，公司创业团队以战略为导向、使命为牵引，发扬重新创业精神，坚持以奋斗者为本，深刻洞察宏观市场及行业发展趋势，充分激发自身优势和潜能，围绕公司战略定位，提升从研发、生产、销售到服务的综合管理水平，强化组织能力建设，有效推进公司长远、健康、持续、快速发展。重点围绕以下方面开展工作：

（一）产品技术升级，市场开拓布局，客户合作深化

新能源领域，充电模块方面，持续推出更适合行业发展的产品及方案，不断优化产品布局，拓宽功率等级，以高性价比和高性能双轨路线引领行业发展，推出更贴合市场需求的产品及解决方案；热管理电源方面，单体产品拓展至集成类控制器产品，聚焦电动重卡场景，凭借先发优势处于行业领先地位；储能方面，依托核心技术系统性布局赛道，提供源网荷储一体化解决方案，解决用户核心痛点。智能电网领域，率先推出自主可控配电终端电源系列产品，助力配电网自动化安全建设；推出数据中心HVDC系列产品，以卓越性能助力数据中心高效运行。航空航天领域，在明晰的战略指引下，持续强化研发、营销投入，努力抓住

行业需求增加带来的市场机遇，实现营业收入的大幅提升。

（二）智能制造加速，全链精益管理，推动产业升级通过“智能制造加速+全链精益管理”双轮驱动，系统性实现自动化产能跃升与质量成本双优，在人均效能提升、交付周期压缩、工艺可靠性强化等维度构建新质生产力。

（三）坚持创新创业，焕新战略愿景，蓄力长远发展创新创业是核心驱动，持续激励是机制保障，蓄力长远是发展理念，在创新创业引领下，健全股权激励等机制保障，吸引优秀人才，打造核心团队，锚定长远目标，进行创新突破与资源积累，以实现穿越产业周期的韧性增长。

二、董事会日常工作情况

（一）董事会及股东会召开情况

1、董事会召开情况

、股东会召开及决议执行情况报告期内，公司共召开

次股东会，具体情况如下：

报告期内，公司董事会按照《公司法》《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，严格在股东会授权的范围内进行决策，认真履行董事会职责，逐项落实股东会决议的内容。

（二）董事会专门委员会履职情况

、战略委员会履职情况

报告期内，公司董事会战略委员会按照相关法律、法规及《公司章程》《董事会战略委员会工作制度》等相关制度的规定，根据公司实际情况及市场形势对公司竞争力和发展方向进行研讨，对公司向不特定对象发行可转换公司债券、中长期及可持续发展战略等进行探讨并提出建议，切实履行了战略委员会工作职责。

2、审计委员会履职情况

报告期内，公司董事会审计委员会根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《董事会审计委员会工作制度》等有关规定，认真履行职责，持续关注公司情况和重大事项进展，监督公司内部控制制度的健全与实施，认真审核公司定期财务报表、续聘审计机构等事项。公司董事会审计委员会对会计师事务所从事公司年度审计的工作进行了监督评价。同时，公司董事会审计委员会审议审计部提交的审计计划及总结，切实履行了审计委员会工作职责。

3、提名委员会履职情况

报告期内，公司董事会提名委员会按照勤勉尽职的工作原则，围绕相关法律、法规对董事、高级管理人员任职资格进行持续监督，促进公司经营管理水平提升，切实履行了提名委员会工作职责。

、薪酬与考核委员会履职情况

报告期内，公司董事会薪酬与考核委员会严格按照相关法律、法规及《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会工作制度》的规定开展相关工作，对公司董事和高级管理人员的薪酬情况进行了考评，对公司股权激励相关事项进行了深入探讨，切实履行了薪酬与考核委员会工作职责。

（三）独立董事履职情况

报告期内，公司独立董事根据《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《独立董事专门会议工作规则》等相关规定勤勉尽职，忠实履行职责，积极出席独立董事专门会议、董事会及股东会，审议各项议案，在涉及公司重大事项方面审慎决策、发表意见。通过现场与公司管理层沟通、实地考察、行业问题交流等方式，深入了解公司生产经营状况、内部控制建设及董事会各项决议执行情况，充分发挥了独立董事作用，为董事会的科学决策提供了有效保障。具体详见2025年度独立董事述职报告。

（四）信息披露情况

2025年，公司董事会严格遵守信息披露的有关规定，按照中国证监会和深圳证券交易所信息披露相关规定按时完成了定期报告披露工作，并根据公司实际情况，真实、准确、完整、及时披露会议决议、重大事项等临时公告，忠实履行信息披露义务，确保投资者及时了解公司重大事项，最大程度地保护投资者利益。

三、公司规范治理情况报告期内，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第

号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的要求，进一步完善了法人治理结构和内部控制体系，进一步规范公司运作，有效地提高了公司治理水平。报告期内，公司制定了《董事、高级管理人员薪酬管理制度》《信息披露暂缓与豁免管理制度》等，对《公司章程》《股东会议事规则》《独立董事工作制度》等重要制度进行了修订。公司治理的实际情况符合相关法律、法规及规范性文件的要求。

四、2026年度工作思路

（一）公司发展战略公司专注于电力电子行业的技术创新、产品创新、管理创新，以“秉承创业精神、专注电力电子、高效利用能源、服务全球用户”为企业使命，秉承“贡献、共益、感念、高效、创新”的核心价值理念，为用户提供优质的产品和服务；同时充分发挥上市公司的优势，加快新产品的开发进度，不断扩大经营规模、提高市场占有率和盈利能力，全面提升公司的持续发展能力、创新能力和核心竞争力，积极营造“重新创业”的创业机制和文化，实现在新能源、智能电网和航空航天领域协同发展、相互支撑，致力于成为电力电子行业的引领者。

（二）2026年经营目标2026年，公司将笃定目标，放眼长远，集中优质资源，持续提升产品竞争力，强化风险意识，紧抓发展机遇，提升快速反应和调整能力，不断增强盈利能力。在公司日常运营中，强化目标管理，切实提升企业运营效率，充分发扬创新创业艰苦奋斗的优良作风，提高团队凝聚力和战斗力，实现高质量的快速增长，有效提升市场占有率，进一步夯实行业地位并寻求新的突破，确保公司运营质量和盈利能力的稳步提升。持续推行创业机制，积极营造“重新创业”的创业文化和氛围，激发组织活力，保障贡献者和创业者的利益，确保公司战略规划的落地和战略目标的实现。

（三）2026年经营计划2026年是我国“十五五”发展规划的开局之年，全球格局深度调整，机遇

与挑战交织演进，我们将在新的战略目标指引下，坚持长期主义，以登高之远见，绘制新篇；强化精准布局，以起步之笃行，成就新篇。我们将持续强化战略引领，深度优化业务布局，通过驱动“技术突破→制造赋能→组织进化→创新迭代”的增强回路高速运转，加速实现从单点优势向系统竞争力的全面跃升，为公司长期健康、持续、快速发展注入澎湃动能。

1、强化战略引领，优化业务布局公司将在战略引领下，继续围绕客户业务和应用场景的更深层次需求，进行业务布局优化：新能源加强技术引领，推进产品迭代，深化全球布局，规模突破与路径探索并行，持续提升产品竞争力及市场占有率；智能电网在夯实原有业务基础上，积极拓展HVDC等业务领域，持续打开市场空间，并通过项目建设，强化交付保障能力；航空航天坚定战略思维和战略决心，聚焦重点，充分发挥集团战略发展优势，强化团队和组织能力，有效识别并抓住市场机会，实现稳健发展。

、构建精益运营，提质、降本、增效面对多变的经济局势与市场环境，提高敏感度，增强危机感，提升快速应变和调整能力，并持续构建精益运营体系，强化提质、降本、增效能力。推进各事业群工艺创新与设备智能化改造，推进数据中心用供配电系统及模块研发生产项目建设，扩大产能布局，同时提升生产效率；研发、营销及运营各部门精益管理，建立持续改进长效机制，通过全员创新、全链降本，提升成本竞争力；各环节专注协同，用更高的标准要求自己，持续提升产品服务响应速度，适应市场新业态，把握发展新机遇。

、持续创新创业，提升组织活力持续焕发创业热情，实现创业回报，才能有力推动团队建设和核心竞争力提升。公司将秉承创业精神，充分激发活力，提升组织能力。一方面，强化创业文化和创业机制引领，实现通合创业者与企业使命愿景、战略目标深度绑定，形成充满战斗力的事业、利益和命运共同体；另一方面，外引内培，充盈人才队伍，激发组织活力，并优化人才管理机制和团队管理模式，真正提升组织能力。同时，通过产、学、研、用多方面多种形式的合作，协同推进企业与行业发展。

石家庄通合电子科技股份有限公司

董事会二零二六年三月二十五日