首华燃气科技（上海）股份有限公司2025年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况；

2、本次股东大会不存在变更以往股东大会决议的情形；

3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、股东大会届次：2025年第二次临时股东大会

2、会议召集人：公司董事会

3、会议主持人：董事长王志红先生

4、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等的规定。

5、会议召开时间：

现场会议召开时间：2025年6月4日（星期三）下午14:00

网络投票时间：

（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年6月4日上午9:15至9:25，9:30至11:30，下午13:00至15:00；

（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：

2025年6月4日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

6、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式。

7、股权登记日：2025年5月28日（星期三）

8、现场会议地点：北京市朝阳区利泽西园102号楼二层

（二）会议出席情况

1、股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东143人，代表股份63,680,640股，占公司股份总数的23.7123％。其中：通过现场投票的股东3人，代表股份7,949,508股，占公司股份总数的2.9601％。通过网络投票的股东140人，代表股份55,731,132股，占公司股份总数的20.7522％。

2、中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东140人，代表股份11,331,364股，占公司股份总数的4.2194％。其中：通过现场投票的中小股东2人，代表股份200股，占公司股份总数的0.0001％。通过网络投票的中小股东138人，代表股份11,331,164股，占公司股份总数的4.2193％。

除公司股东外，其他出席或列席本次会议的人员为公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师等。

二、议案审议表决情况

本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，与会股东审议并通过了以下议案：

（一）审议通过《关于授权通过市场化方式购买铝土矿资源的议案》

总表决情况：

同意59,183,934股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的92.9387％；反对4,420,906股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的6.9423％；弃权75,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1190％。

中小股东总表决情况：

同意6,834,658股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的

60.3163％；反对4,420,906股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的39.0148％；弃权75,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.6689％。

（二）审议通过《关于为通过市场化方式购买铝土矿资源向金融机构申请融资的议案》总表决情况：

同意59,181,334股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的92.9346％；反对4,421,806股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的6.9437％；弃权77,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1217％。

中小股东总表决情况：

同意6,832,058股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的

60.2933％；反对4,421,806股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的39.0227％；弃权77,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.6839％。

三、律师出具的法律意见

本次股东大会由国浩律师（上海）事务所吴焕焕、王伊菡出席见证，并出具法律意见书，认为：“公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人及出席本次股东大会人员的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果等相关事宜符合《公司法》等有关法律法规、规范性文件以及公司章程的规定；本次股东大会的决议合法有效。”

四、备查文件

1、首华燃气科技（上海）股份有限公司2025年第二次临时股东大会决议；

2、国浩律师（上海）事务所出具的法律意见书。

特此公告。

首华燃气科技（上海）股份有限公司

董 事 会二〇二五年六月五日