广州万孚生物技术股份有限公司第五届董事会第十八次会议决议公告

广州万孚生物技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届董事会第十八次会议于2025年12月8日下午15:00在公司会议室以通讯的方式召开，因情况紧急，为保证董事会工作的顺利衔接和平稳运行，公司第五届董事会第十八次会议(以下简称“本次会议”)经全体董事一致同意豁免会议通知时限要求，会议通知于同日以电话、口头等方式送达全体董事。会议应到董事7名，实到7名，出席会议人数符合《公司法》和《公司章程》规定。会议由公司董事长王继华女士主持。

经与会董事认真审议，本次会议通过以下议案：

一、审议通过了《关于调整不向下修正“万孚转债”转股价格期限的议案》

鉴于目前公司二级市场股价表现，并综合考虑未来经营发展等多方面因素，为维护全体投资者的利益，公司董事会同意调整不向下修正“万孚转债”转股价格的期限，将不向下修正“万孚转债”转股价格的期限由“2025年10月22日至2026年1月21日”调整为“2025年10月22日至2025年12月8日”。下一触发转股价格修正条件的期间从2025年12月9日重新起算，若再次触发“万孚转债”转股价格向下修正条款，届时公司将按照相关规定履行审议程序，决定是否行使“万孚转债”转股价格的向下修正权利。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于调整不向下修正“万孚转债”转股价格期限的公告》。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

特此公告。

广州万孚生物技术股份有限公司董事会

2025年12月8日