濮阳惠成电子材料股份有限公司第五届董事会第二十三次会议决议的公告

一、董事会会议召开情况濮阳惠成电子材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十三次会议于2025年

月

日以通讯的方式召开。会议通知已于2025年

月

日通过邮件的方式送达各位董事。会议应出席董事

名，实际出席董事

名。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况经与会董事审议，以投票表决方式审议了以下议案：

1.审议通过《关于公司<2025年第三季度报告>的议案》公司董事会经审查认为：公司对《2025年第三季度报告》的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。公司董事会审计委员会已审议通过了公司《2025年第三季度报告》中的财务信息。

详情请见公司同日于中国证监会指定的创业板信息披露网站发布的《2025年第三季度报告》。

濮阳惠成电子材料股份有限公司

三、备查文件

1.第五届董事会第二十三次会议决议；

2.第五届董事会审计委员会第十二次会议决议。特此公告。

濮阳惠成电子材料股份有限公司董事会

2025年

月

日