濮阳惠成电子材料股份有限公司第五届董事会第二十二次会议决议的公告

濮阳惠成电子材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届第二十二次会议于2025年

月

日以通讯的方式召开。会议通知已于2025年

月

日通过邮件的方式送达各位董事。会议应出席董事

名，实际出席董事

名。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。经与会董事审议，一致通过了以下议案：

一、审议通过《关于公司<2025年半年度报告>及其摘要的议案》公司董事会经审查认为：公司对《2025年半年度报告》及其摘要的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：

票同意，

票反对，

票弃权。公司董事会审计委员会已审议通过了公司《2025年半年度报告》中的财务信息。

详情请见公司同日于中国证监会指定的创业板信息披露网站发布的《2025年半年度报告》全文及《2025年半年度报告摘要》，《2025年半年度报告摘要》同日刊登于《证券时报》《上海证券报》。

二、审议通过《关于公司2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

濮阳惠成电子材料股份有限公司公司2025年半年度募集资金的存放和使用均符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所对募集资金存放和使用的相关要求和公司《募集资金管理制度》的规定，募集资金的使用合法、合规，不存在违反法律、法规及损害股东利益的行为。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。公司董事会审计委员会已审议通过了该议案。详情请见公司同日于创业板指定信息披露网站发布的相关公告。

三、审议通过《关于实施2025年中期利润分配的议案》公司2025年中期利润分配预案充分考虑了公司对广大投资者的合理投资回报，符合公司发展规划，符合《公司法》《证券法》和《公司章程》中对于利润分配的相关规定，具备合法性、合规性及合理性。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。公司董事会审计委员会已审议通过了该议案。详情请见公司同日于创业板指定信息披露网站发布的相关公告。特此公告。

濮阳惠成电子材料股份有限公司董事会

2025年8月21日