万向新元科技股份有限公司第五届董事会第二十二次会议决议公告

万向新元科技股份有限公司（以下简称“公司”或“新元科技”）于2025年12月30日以通讯方式召开第五届董事会第二十二次会议。本次会议由董事长朱绍卿先生主持。本次会议应到董事9人，实际出席董事9人。会议通知于2025年12月30日以通讯方式送达。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。经与会董事认真审议，本次会议审议通过了以下议案：

议案一、《关于获得债务豁免暨关联交易的议案》

2025年12月30日，公司分别收到债权人冯学玉先生、孙洪涛女士、陈华琳女士出具的《债务豁免承诺函》。为支持新元科技发展，减轻新元科技债务压力，改善资产情况，提升新元科技持续经营能力，上述债权人承诺无偿、无条件且不可撤销地豁免新元科技的债务。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于获得债务豁免暨关联交易的公告》（公告编号：临-2025-182）。

表决结果：九票同意，零票反对，零票弃权。

特此公告。

万向新元科技股份有限公司董事会

2025年12月30日