四川迅游网络科技股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议公告
特别提示：
、本次股东大会无变更、否决议案，或涉及变更前次股东大会决议的情况。
、本次股东大会采取现场投票与网络投票结合的表决方式。
一、会议的召开情况
（一）现场会议召开时间：
2025年
月
日（周五）下午14:30
（二）网络投票时间：
2025年
月
日通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年
月
日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2025年
月
日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
（三）现场会议召开地点：成都市高新区世纪城南路
号D7栋
层，四川迅游网络科技股份有限公司会议室。
（四）召开方式：现场投票与网络投票相结合方式
（五）召集人：公司董事会
（六）主持人：董事长陈俊先生
（七）本次会议的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》的规定。
二、会议的出席情况
（一）出席会议总体情况
参加现场和网络投票的股东及股东代理人（以下统称为“股东”）
人，代表股份15,427,505股，占公司有表决权股份总数的
7.8808%。
（二）现场会议出席情况
出席现场会议的股东1人，代表股份100股，占公司有表决权股份总数的
0.0001%。
注：本次股东大会现场实际出席股东及股东代理人3人，但其中两位股东的同一表决权出现重复投票表决的情况，以第一次投票表决结果即网络投票为准，故计算现场投票股东为1人。
（三）参加网络投票情况
通过网络投票的股东106人，代表股份15,427,405股，占公司有表决权股份总数的7.8807%。
（四）中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的中小股东106人，代表股份2,337,400股，占公司有表决权股份总数的1.1940%。
（五）公司董事、监事、高管通过现场和视频方式出席/列席了会议，见证律师出席了会议。
三、议案审议和表决情况
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了如下议案：
（一）审议通过《关于修订<公司章程>及取消监事会的议案》
总表决情况：
同意15,218,305股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.6440％；反对204,600股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.3262％；弃权4,600股（其中，因未投票默认弃权2,600股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0298％。
中小股东总表决情况：
同意2,128,200股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的
91.0499％；反对204,600股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的8.7533％；弃权4,600股（其中，因未投票默认弃权2,600股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.1968％。
（二）逐项审议通过《关于制定、修订公司制度的议案》
1、审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》；
证券代码：300467证券简称：迅游科技公告编号：2025-033总表决情况：
同意15,218,305股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.6440％；反对204,600股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.3262％；弃权4,600股（其中，因未投票默认弃权2,600股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0298％。
中小股东总表决情况：
同意2,128,200股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的
91.0499％；反对204,600股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的8.7533％；弃权4,600股（其中，因未投票默认弃权2,600股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.1968％。
2、审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》；
总表决情况：
同意15,208,405股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.5798％；反对214,500股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.3904％；弃权4,600股（其中，因未投票默认弃权2,600股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0298％。
中小股东总表决情况：
同意2,118,300股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的
90.6263％；反对214,500股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的9.1769％；弃权4,600股（其中，因未投票默认弃权2,600股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.1968％。
3、审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》；
总表决情况：
同意15,208,405股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.5798％；反对214,500股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.3904％；弃权4,600股（其中，因未投票默认弃权2,600股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0298％。
中小股东总表决情况：
同意2,118,300股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的
90.6263％；反对214,500股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的9.1769％；弃权4,600股（其中，因未投票默认弃权2,600股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.1968％。
4、审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》；总表决情况：
同意15,187,105股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.4417％；反对235,800股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.5284％；弃权4,600股（其中，因未投票默认弃权2,600股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0298％。
中小股东总表决情况：
同意2,097,000股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的
89.7151％；反对235,800股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的10.0881％；弃权4,600股（其中，因未投票默认弃权2,600股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.1968％。
5、审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》；
总表决情况：
同意15,167,105股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.3121％；反对235,800股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.5284％；弃权24,600股（其中，因未投票默认弃权2,600股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1595％。
中小股东总表决情况：
同意2,077,000股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的
88.8594％；反对235,800股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的10.0881％；弃权24,600股（其中，因未投票默认弃权2,600股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.0525％。
6、审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》；
总表决情况：
同意15,169,705股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.3290％；反对214,500股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.3904％；弃权
证券代码：300467证券简称：迅游科技公告编号：2025-03343,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2807％。
中小股东总表决情况：
同意2,079,600股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的
88.9707％；反对214,500股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的9.1769％；弃权43,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.8525％。
7、审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》；总表决情况：
同意15,167,105股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.3121％；反对214,500股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.3904％；弃权45,900股（其中，因未投票默认弃权2,600股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2975％。
中小股东总表决情况：
同意2,077,000股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的
88.8594％；反对214,500股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的9.1769％；弃权45,900股（其中，因未投票默认弃权2,600股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.9637％。
四、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：北京金杜（成都）律师事务所
（二）律师姓名：刘浒、李霄
（三）结论性意见：综上，本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
五、备查文件
（一）四川迅游网络科技股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议；
（二）北京金杜（成都）律师事务所关于四川迅游网络科技股份有限公司2025年第一次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
四川迅游网络科技股份有限公司董事会
2025年11月14日