高伟达软件股份有限公司关于拟购买董事、高级管理人员责任险的公告

高伟达软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年2月9日召开第五届董事会第十九次会议审议了《关于拟购买董事及高级管理人员责任险的议案》。为完善公司风险控制体系，降低公司运营风险，促进公司董事及高级管理人员充分行使权利、履行职责，根据《上市公司治理准则》等相关规定，公司拟为公司及全体董事、高级管理人员购买责任保险。

一、责任保险具体方案

（一）投保人：高伟达软件股份有限公司

（二）被保险人：公司及公司董事、高级管理人员

（三）赔偿限额：不超过人民币5,000万元/年

（四）保费支出：不超过人民币30万元/年（具体以保险公司最终报价审批数据为准）

（五）保险期限：

个月（后续每年可续保或重新投保）

为提高决策效率，公司董事会拟提请股东会在上述权限内授权公司管理层办理全体董事、高级管理人员责任险购买的相关事宜（包括但不限于确定其他相关责任人员；确定保险公司；确定保险金额、保险费及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等），以及在今后董事、高级管理人员责任保险合同期满时或之前办理与续保或重新投保等相关事宜。

根据《公司章程》及相关法律法规的规定，公司全体董事对本事项回避表决，本次为公司和全体董事、高级管理人员购买责任险事宜将直接提交公司股东会审议。

二、备查文件

、第五届董事会薪酬与考核委员会2026年第二次会议决议；

、第五届董事会第十九次会议决议。

特此公告。

高伟达软件股份有限公司董事会

2026年2月10日