上海华铭智能终端设备股份有限公司关于制定和修订公司部分治理制度的公告

上海华铭智能终端设备股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月26日召开第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于制定和修订公司部分治理制度的议案》。现将相关情况公告如下：

为进一步规范公司运作，完善公司治理体系，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，结合公司实际情况，制定及修订了公司部分治理制度，具体如下：

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。序号

上述制度已经公司董事会审议通过，其中第1、2项制度尚需提交公司股东会以特别决议方式审议，第3项制度尚需提交公司股东会以普通决议方式审议，其余制度自董事会审议通过之日起生效。

制定及修订后的制度全文详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。

特此公告。