珠海全志科技股份有限公司 2025年度董事会工作报告

2025年,珠海全志科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会严格遵守 《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第2号--创业板上市公司规范运作》等法律、 法规和《公司章程》等相关规定,本着对全体股东负责的态度,为切实维护全体 股东利益,勤勉尽责地开展各项工作,实现了公司的规范运作。现将董事会2025 年度主要工作情况汇报如下:

一、报告期内总体经营情况

2025年,公司遵循年度经营计划,积极贯彻董事会战略部署,推进各项工作。 报告期内,公司实现营业收入283,795.39万元,比上年同期增长24.04%,归属上 市公司股东的净利润26,213.26万元,比上年同期增长57.20%。

二、报告期内董事会运作情况

1.董事会召开情况

报告期内,公司共召开了八次董事会,会议的召集和召开程序、表决程序、 审议事项等均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定,会议决议合法有效。

2.董事会对股东会决议的执行情况

报告期内,公司共召开了两次股东会。公司严格按照相关法律、法规和《公 司章程》及《股东会议事规则》的相关规定,在股东会授权的范围内进行决策, 认真执行股东会通过的各项决议,不存在相关重大事项未经股东会审批的情形。

3.董事会专门委员会运作情况

公司董事会下设战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会。 报告期内,各专门委员会严格依据《公司法》《公司章程》等规章制度的职权范 围运作,积极参与公司重要事项讨论,就专业事项进行研究、讨论,提出意见和 建议,供董事会决策参考。

4.独立董事履职情况

报告期内,公司独立董事严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董

事管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的要求,认真履行独立董事的职责, 积极出席相关会议,认真审议各项议案,充分发挥了独立董事的作用。

5.信息披露情况

报告期内,公司严格按照相关法律法规及公司制度的规定,结合公司实际情 况,真实、准确和完整对各项事项进行披露,保证信息披露质量,认真履行信息 披露义务,真实、准确、完整、及时、公平地披露公司相关信息。

6.投资者关系管理情况

报告期内,公司积极通过投资者热线、深交所互动易、业绩说明会等多渠道 多形式与投资者进行良性互动,及时对投资者普遍关注的问题进行了回答,增进 投资者对公司经营情况的了解,从而更好地维护投资者尤其是中小投资者的合法 权益。

三、2026 年董事会工作计划

2026 年,公司董事会将扎实做好董事会各项工作,严格按照国家制度的规 定和监管部门的要求,结合公司的实际情况,进一步完善公司相关规章制度,提 升公司规范运作和治理水平,促进公司健康、稳定、可持续发展;依法依规履行 信息披露义务,进一步提升公司信息披露的规范性和透明度,确保公司信息披露 内容的真实、准确和完整;通过多种渠道加强与投资者之间的互动交流,进一步 加深投资者对公司的了解和认同,促进公司与投资者之间长期、稳定的良好互动 关系,从而更好地维护投资者合法权益。

珠海全志科技股份有限公司董事会

2026 年3 月26 日