深圳市赢合科技股份有限公司第五届董事会第二十三次会议决议的公告

一、董事会会议召开情况

深圳市赢合科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十三次会议于2025年10月23日以通讯表决方式召开。会议通知已于2025年10月13日以电子邮件方式送达全体董事及高级管理人员。本次会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。会议由董事长贾廷纲先生召集和主持，会议的召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，通过了以下决议：

1、审议通过《关于2025年第三季度报告的议案》

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2025年第三季度报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

2、审议通过《关于修订<董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度>的议案》

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

3、审议通过《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

《内幕信息知情人登记管理制度》。表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

深圳市赢合科技股份有限公司

董事会二〇二五年十月二十四日