证券代码：300425证券简称：中建环能公告编号：2025-027

中建环能科技股份有限公司第六届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

中建环能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二次会议通知及会议议案已于2025年

月

日以电话、短信、电子邮件、书面形式送达公司全体董事。在保障董事充分表达意见的前提下，董事会会议于2025年8月28日以通讯方式召开，应出席会议的董事7人，实际出席会议的董事7人。会议内容同时通知了公司高级管理人员。

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事就以下议案进行了审议和表决，形成如下决议：

（一）审议通过《关于对中建财务有限公司风险持续评估报告的议案》

该议案已经战略与可持续发展委员会审议通过。详情请见同日披露于巨潮资讯网的《关于对中建财务有限公司风险持续评估报告》。

表决结果：4票同意，0票弃权，0票反对。

关联董事佟庆远先生、张健先生、罗彬先生已回避表决本议案。

（二）审议通过《关于公司2025年半年度报告及其摘要的议案》

该议案已经公司审计委员会审议通过，详情请见同日披露于巨潮资讯网的2025年半年度报告及其摘要。

表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。

（三）逐项审议通过《关于制定、修订公司制度的议案》

3.01关于制定《董事、高级管理人员离职管理制度》的议案表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。

3.02关于修订《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法》的议案

表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。

3.03关于修订《董事会秘书工作制度》的议案表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。

3.04关于修订《独立董事年报工作制度》的议案表决结果：

票同意，

票弃权，

票反对。

3.05关于修订《独立董事专门会议制度》的议案表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。以上制度内容已同日披露于巨潮资讯网。

（四）审议通过《关于控股股东向公司提供委托贷款的议案》表决结果：4票同意，0票弃权，0票反对。关联董事佟庆远先生、张健先生、罗彬先生已回避表决本议案。上述议案均已经公司独立董事专门会议审议通过。

三、备查文件第六届董事会第二次会议决议。特此公告。

中建环能科技股份有限公司董事会

2025年

月

日