广州航新航空科技股份有限公司第六届董事会第十二次会议决议公告

一、董事会会议召开情况经广州航新航空科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事长王磊先生召集，并于本次会议召开前3日以专人送达、传真或电子邮件形式向全体董事发出会议通知，公司第六届董事会第十二次会议于2025年

月

日在公司会议室以现场及通讯的方式召开。应当出席本次会议的董事7人，实际出席本次会议的董事7人（无代为出席会议并行使表决权），董事田慧颖女士与独立董事柴广先生以通讯形式出席本次会议，监事及高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长王磊先生主持，会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况经与会董事表决，本次会议审议通过了以下议案：

1.审议通过了《关于接受财务资助的议案》为支持公司业务开展和经营周转，衢州创科未来企业管理合伙企业（有限合伙）拟以现金方式向公司提供总额不超过2,000万元的无息财务资助，期限自《财务资助协议》签订之日起一年。公司就本次

接受财务资助无需提供保证、抵押、质押等任何形式的担保。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告《关于接受财务资助的公告》（2025-119）。本议案已经独立董事专门会议审议通过。表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

1.《第六届董事会第十二次会议决议》。

特此公告。

广州航新航空科技股份有限公司董事会

二〇二五年十一月二十一日