300416证券简称：苏试试验公告编号：

2025-039

苏州苏试试验集团股份有限公司第五届董事会第十二次会议决议公告

一、董事会会议召开情况苏州苏试试验集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十二次会议（以下简称“会议”）通知于2025年10月22日以邮件、微信方式发出，会议于2025年

月

日在公司一楼会议室以现场及通讯方式召开。会议由钟琼华董事长主持。会议应出席董事8人，亲自出席董事8人，其中独立董事黄德春先生、王仁春先生以通讯方式参加。公司高级管理人员列席会议，符合公司法及公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况会议审议并通过如下决议：

、审议通过《关于公司<2025年第三季度报告>的议案》董事会经核查认为：公司2025年第三季度报告所载信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司《2025年第三季度报告》全文的具体内容详见公司信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。本议案已经董事会审计委员会审议通过。此议案经与会董事审议，表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1、第五届董事会第十二次会议决议；

、第五届董事会审计委员会第九次会议决议。

特此公告。

苏州苏试试验集团股份有限公司董事会

2025年

月

日