300412

证券代码：

300412证券简称：迦南科技公告编号：

2025-056

浙江迦南科技股份有限公司第六届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、会议通知时间与方式浙江迦南科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十次会议通知于2025年

月

日以通讯方式送达全体董事

2、会议召开的时间、地点和方式

（1）会议时间：

2025年

月

日下午13:30

（2）召开地点：公司会议室

（3）召开方式：以现场结合通讯方式召开

（4）董事出席会议情况：应出席董事

人，实际出席董事

人

（5）主持人：董事长方正先生

（6）列席人员：高级管理人员

本次会议符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，所作的决议合法有效

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于2025年第三季度报告的议案》具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《2025年第三季度报告》。本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。表决结果：

票同意，

票反对，

票弃权。特此公告。

浙江迦南科技股份有限公司董事会

2025年

月

日