天津凯发电气股份有限公司关于持股5%以上股东拟转让公司股份公开征集受让方的结果及与受让方签署《股份转让协议》

暨股东权益变动的提示性公告

重要内容提示：

1、公司持股5%以上股东中国铁路通信信号集团有限公司（以下简称“通号集团”）拟通过公开征集转让的方式协议转让其持有的公司36,686,852股股份，约占总股本的11.46%，股份性质为无限售条件流通股。根据通号集团函件告知，其已确定佳都科技集团股份有限公司（以下简称“佳都科技”）为本次公开征集转让的受让方，双方已签署了《股份转让协议》，并已生效。

2、本次协议转让尚需取得深圳证券交易所出具的确认意见书，并在

中国证券登记结算有限责任公司办理过户登记。

3、本次股份转让不涉及公司控股股东及实际控制人变化。

4、本次权益变动基于佳都科技与凯发电气在轨道交通智能化、电气装备及全球化布局上的战略协同性、产业协同性，旨在通过资源整合，提升整体解决方案竞争力，共建长期共赢的产业生态联盟，共拓全球市场机遇。

5、佳都科技承诺，在受让凯发电气股份后十二个月内不减持其所受让的股份。

天津凯发电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月26日披露了《关于持股5%以上股东拟通过公开征集转让方式转让公司股份的提示性公告》（公告编号：2025-062），通号集团拟通过公开征集转让的方式协议转让其持有的公司36,686,852股股份。2025年12月1日披露了《关于持股5%以上股东拟通过公开征集转让方式转让公司股份的进展公告》（公告编号：2025-063），公布了本次公开征集转让的意向受让方应当具备的资格条件、递交申请材料的要求等内容。

近日，公司收到通号集团《关于公开征集转让天津凯发电气股份有限公司股份结果及与受让方签订<股份转让协议>情况的告知函》，通号集团按照公开征集的公告内容及规则，对意向受让方及其提交的文件履行审核、评审等程序，经评审，佳都科技集团股份有限公司符合本次公开征集受让方的条件，确定佳都科

技为本次公开征集受让方，双方已签署了《股份转让协议》。

一、本次交易主体基本情况

（一）转让方基本情况公司名称：中国铁路通信信号集团有限公司企业类型：有限责任公司（国有独资）注册地址：北京市丰台区汽车博物馆南路1号院中国通号大厦A座

层（园区）法定代表人：楼齐良注册资本：1000000万元成立日期：

1984年

月

日经营范围：一般项目：轨道交通通信信号系统开发；轨道交通运营管理系统开发；人工智能应用软件开发；人工智能基础软件开发；软件开发；智能控制系统集成；信息系统集成服务；人工智能行业应用系统集成服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；高铁设备、配件制造；城市轨道交通设备制造；电气信号设备装置制造；通信设备制造；机械电气设备制造；电力电子元器件制造；电力设施器材制造；互联网设备制造；铁路专用测量或检验仪器制造；电子（气）物理设备及其他电子设备制造；电子专用设备制造；工业自动控制系统装置制造；工业控制计算机及系统制造；智能无人飞行器制造；雷达及配套设备制造；特殊作业机器人制造；工程管理服务；工程和技术研究和试验发展；铁路运输辅助活动；通信设备销售；

信息系统运行维护服务；电气信号设备装置销售；铁路运输基础设备销售；轨道交通专用设备、关键系统及部件销售；软件销售；移动通信设备销售；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；数字技术服务；航空运输设备销售；民用航空材料销售；信息技术咨询服务；数据处理服务；航空商务服务；航空运营支持服务；国内货物运输代理；对外承包工程；货物进出口；技术进出口；采购代理服务；进出口代理；招投标代理服务；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；非居住房地产租赁。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：铁路运输基础设备制造；建设工程勘察；建设工程设计；建设工程施工；建设工程监理；电气安装服务；建筑智能化系统设计；民用航空器零部件设计和生产；民用航空器维修；商业非运输、私用大型航空器运营人、航空器代管人运行业务；通用航空服务；测绘服务；检验检测服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

股权结构：国务院国有资产监督管理委员会持股90.18%。

（二）受让方基本情况公司名称：佳都科技集团股份有限公司企业类型：其他股份有限公司（上市）注册地址：广州市番禺区东环街迎宾路

号番禺节能科技

园内番山创业中心

号楼

区

房法定代表人：陈娇注册资本：213259.9261万元成立日期：

2001-09-30经营范围：人工智能算法软件的技术开发与技术服务；物联网技术研究开发；计算机硬件的研究、开发；电子、通信与自动控制技术研究、开发；计算机技术开发、技术服务；信息系统集成服务；通信线路和设备的安装；技术进出口；网络技术的研究、开发；广播电视及信号设备的安装；智能化安装工程服务；商品批发贸易（许可审批类商品除外）；商品零售贸易（许可审批类商品除外）；安全技术防范系统设计、施工、维修；货物进出口（专营专控商品除外）；计算机网络系统工程服务；电子工业专用设备制造；计算机应用电子设备制造；电子元件及组件制造；电子设备工程安装服务；电子产品零售；跨地区增值电信服务（业务种类以《增值电信业务经营许可证》载明内容为准）

主营业务：佳都科技构建了覆盖智慧轨道交通及智慧城市交通的城市群立体交通核心业务体系，并依托数字化领域的深厚积累所形成的供应链优势，延伸出企业数字化升级服务板块。在智慧轨道交通领域，佳都科技打造了覆盖智能轨道交通全生命周期的技术产品生态链，提供包括自动售检票系统、屏蔽门系统、综合监控系统、通信系统等贯穿运行全环节的核心系统，并以此为基础创新性地推出涵盖智能运行、智能运维以及智能乘客服务等

的AI驱动型一体化解决方案。股权结构：佳都科技前十大股东如下表所示：

表1佳都科技前十大股东（2025年9月30日）

二、股份转让协议的主要内容

（一）交易双方

转让方：中国铁路通信信号集团有限公司受让方：佳都科技集团股份有限公司

（二）转让标的及价款

、转让标的为通号集团持有的凯发电气36,686,852股股份；

2、本次股份转让的单价为12.35元人民币/股，合计转让价款为人民币453,082,622.20元。

（三）协议的生效条件

《股份转让协议》经各方或各方授权代表签署并加盖公章后成立并生效。

三、本次权益变动基本情况

（一）股份转让基本情况

（二）权益变动前后股东持股情况

备注：转让前，通号集团持股约占剔除凯发电气公司回购专用账户中的股份数量后的

11.57%；转让后，通号集团持股约占剔除凯发电气公司回购专用账户中的股份数量后的0%，佳都科技持股约占剔除凯发电气公司回购专用账户中的股份数量后的11.57%。2025年12月9日，公司总股本由318,200,493股增加到320,040,493股，通号集团持股比例根据最新公司总股本重新计算得出。

四、本次权益变动尚需履行的程序

1、本次协议转让尚需取得深圳证券交易所出具的确认意见书。

、本次协议转让尚需在中国证券登记结算有限责任公司办理过户登记。

五、其他情况说明

、本次权益变动方式为国有股权协议转让，该事宜未触及要约收购。

2、本次股份转让不涉及公司控股股东及实际控制人变化。后续通号集团与佳都科技将尽快办理标的股份过户及交割手续。公司将密切关注本次股份转让事项的进展情况，并严格按照相关法律、法规的规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

3、本次权益变动是基于佳都科技与凯发电气在轨道交通智能化与电气装备领域的战略协同性、产业协同性，以及全球化业务布局的共同发展方向。通过资源整合，双方将共同拓展境内外业务并提升整体解决方案的竞争力,此次战略合作旨在构建长期共赢的产业生态联盟，共同把握全球市场拓展的战略机遇。

为确保投资目的的实现，本次权益变动完成后，佳都科技将按相关法律法规及凯发电气公司章程向凯发电气提名董事。

4、佳都科技承诺，在受让凯发电气股份后十二个月内不减持其所受让的股份。

六、备查文件

1、《关于公开征集转让天津凯发电气股份有限公司股份结果及与受让方签订<股份转让协议>情况的告知函》；

2、《股份转让协议》。

特此公告。

天津凯发电气股份有限公司董事会

2025年

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