证券代码：300404证券简称：博济医药公告编号：2025-065
博济医药科技股份有限公司第五届董事会第十六次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况博济医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十六次会议于2025年8月25日在公司会议室召开，会议采取现场结合通讯投票的方式对议案进行表决。本次会议通知于2025年
月
日以专人送达、电子邮件、电话、微信等方式发出。会议应到董事7人，实到7人，会议由董事长王廷春先生主持，部分监事和部分高管列席了本次董事会。本次董事会的召集、召开符合《公司法》《公司章程》及相关法规的规定。
二、董事会会议审议情况
、审议通过了《关于公司2025年半年度报告及其摘要的议案》经审议，董事会一致认为：公司《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》符合法律法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确，完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司监事会对该议案发表了审核意见，相关具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
、审议通过了《关于公司<2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
经审议，董事会一致认为：本专项报告符合深圳证券交易所《上市公司监管指引第
号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创
业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
号——创业板上市公司规范运作》以及公司《募集资金管理制度》等有关规定，内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，如实反映了公司2025年半年度募集资金实际存放与使用情况，不存在募集资金存放与使用违规的情形。
公司监事会对该议案发表了审核意见。相关具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
3、审议通过了《关于作废部分限制性股票的议案》
经审议，董事会一致认为：根据公司《2023年限制性股票激励计划（草案）》等有关规定，公司部分激励对象离职导致其不再具备激励资格，公司董事会同意作废其已授予但尚未归属的第二类限制性股票。
公司监事会对该议案发表了审核意见，律师事务所对该事项发表了法律意见，相关具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
表决结果：同意
票；反对
票；弃权
票。
4、审议通过了《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》
经审议，董事会一致认为：鉴于公司股票期权激励对象自主行权、公司限制性股票部分回购注销及归属登记完成，公司总股本发生变更，公司董事会同意变更公司注册资本。
同时，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则公司自律监管指引第
号——创业板上市公司规范运作》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》等相关规定，由公司董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权，并调整公司监事会相关制度，以优化公司治理结构。结合公司实际情况，公司董事会同意公司对《公司章程》中相关内容进行修订。
《关于修订<公司章程>及制定、修订相关制度的公告》及修订后的《公司
章程》具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。本议案尚需提交公司股东大会审议。
5、逐项审议通过了《关于修订、制定公司相关制度的议案》经审议，董事会一致认为：根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》等相关规定，结合公司实际情况，公司董事会同意公司对相关制度进行修订，并按规定制定相关制度。
本议案所涉事项逐项表决结果如下：
（1）《关于修订<股东大会议事规则>的议案》表决结果：同意
票；反对
票；弃权
票。
（2）《关于修订<董事会议事规则>的议案》表决结果：同意
票；反对
票；弃权
票。
（3）《关于修订<股东大会投票管理制度>的议案》表决结果：同意
票；反对
票；弃权
票。
（4）《关于修订<独立董事工作细则>的议案》表决结果：同意
票；反对
票；弃权
票。
（5）《关于修订<对外投资管理制度>的议案》表决结果：同意
票；反对
票；弃权
票。
（6）《关于修订<对外担保管理制度>的议案》表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。（
）《关于修订<关联交易管理制度>的议案》表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
（8）《关于修订<募集资金管理制度>的议案》表决结果：同意
票；反对
票；弃权
票。
（9）《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》表决结果：同意
票；反对
票；弃权
票。
（10）《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》表决结果：同意
票；反对
票；弃权
票。
（11）《关于修订<内部审计工作制度>的议案》表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。本项议案已经公司董事会审计委员会审议通过。（
）《关于修订<独立董事专门会议工作制度>的议案》表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
（13）《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》表决结果：同意
票；反对
票；弃权
票。
（14）《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》表决结果：同意
票；反对
票；弃权
票。
（15）《关于修订<董事会提名委员会工作细则>的议案》表决结果：同意
票；反对
票；弃权
票。
（16）《关于修订<董事会战略委员会工作细则>的议案》表决结果：同意
票；反对
票；弃权
票。
（17）《关于修订<控股股东和实际控制人行为规范>的议案》表决结果：同意
票；反对
票；弃权
票。
（18）《关于修订<信息披露管理制度>的议案》表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。（
）《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。（
）《关于修订<财务管理制度>的议案》表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。（
）《关于修订<内部控制制度>的议案》表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。（
）《关于修订<子公司管理办法>的议案》表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
（23）《关于修订<总经理工作细则>的议案》表决结果：同意
票；反对
票；弃权
票。（
）《关于修订<董事会秘书工作制度>的议案》表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
（25）《关于修订<舆情管理制度>的议案》表决结果：同意
票；反对
票；弃权
票。
（26）《关于制定<董事、高级管理人员离职管理制度>的议案》表决结果：同意
票；反对
票；弃权
票。
（27）《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》表决结果：同意
票；反对
票；弃权
票。本项议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。（
）《关于制定<董事、高级管理人员持有和买卖公司股票管理制度>的议案》表决结果：同意
票；反对
票；弃权
票。
（29）《关于制定<互动易平台信息发布及回复内部审核制度>的议案》表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。（
）《关于制定<信息披露暂缓、豁免管理制度>的议案》
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。本议案中序号（
）至（
）、（
）项制度尚需提交公司股东大会逐项审议。《关于修订<公司章程>及制定、修订相关制度的公告》及相关具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。
6、审议通过了《关于公司未来三年（2026-2028年）股东回报规划的议案》经审议，董事会一致认为：根据中国证监会《上市公司监管指引第
号——上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，为健全公司科学、持续、稳定的分红政策，积极回报投资者，公司对股东分红回报事宜进行了研究论证，并制定了《博济医药科技股份有限公司未来三年（2026-2028年）股东回报规划》。公司监事会对该议案发表了审核意见，相关具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。表决结果：同意
票；反对
票；弃权
票。本议案尚需提交公司股东大会审议。
、审议通过了《关于提请召开2025年第一次临时股东大会的议案》公司定于2025年9月12日（星期五）下午14:30召开公司2025年第一次临时股东大会。
《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
三、备查文件
《博济医药科技股份有限公司第五届董事会第十六次会议决议》
特此公告。
博济医药科技股份有限公司董事会
2025年8月27日