证券代码：300402证券简称：宝色股份公告编号：2026-009

南京宝色股份公司关于2025年度利润分配预案的公告

特别提示：

1、公司2025年度利润分配方案预案为：以公司2025年12月31日总股本246,790,497股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币0.70元（含税），合计派发现金股利人民币17,275,334.79元（含税），剩余未分配利润结转以后年度，本年度不送红股，不以资本公积金转增股本。

、公司现金分红预案披露后，不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第

9.4

条第（八）项规定的可能被实施其他风险警示情形。

一、审议程序

、董事会审计委员会及独立董事专门会议意见公司第六届董事会审计委员会第十三次会议、第六届董事会独立董事第十一次专门会议事前审议了《关于公司2025年度利润分配预案的议案》，认为：公司2025年度利润分配预案符合《公司法》《上市公司监管指引第

号—上市公司现金分红》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，综合考虑了股东回报、公司经营发展等因素，具备合法性、合规性、合理性，不存在损害公司及全体股东尤其中小股东的利益的情形，同意将该预案提交公司第六届董事会第十八次会议审议。

、董事会审议意见公司于2026年

月

日召开第六届董事会第十八次会议，审议通过了《关于公司2025年度利润分配预案的议案》。董事会认为：公司2025年度利润分配预案符合《公司法》《上市公司监管指引第

号—上市公司现金分红》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，综合考虑了公司经营情况、未来发展资金需求以及股东投资回报等因素，与公司经营业绩及长远发展相匹配，有利于全体股东共享

公司经营成果，具备合法性、合规性及合理性，同意将该议案提交公司2025年年度股东会审议。

3、本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

二、2025年度利润分配预案的基本情况

、本次利润分配预案为2025年度利润分配。

2、经希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司2025年度合并报表实现归属于上市公司股东的净利润为54,113,848.48元，其中母公司实现净利润为54,133,712.39元。根据《公司法》《公司章程》等相关规定，按母公司实现净利润的10%提取法定盈余公积金5,413,371.24元后，2025年度当年母公司可供分配利润48,720,341.15元，加上年初母公司未分配利润258,845,622.59元，扣除2025年期间已实施分配的2024年现金股利22,211,144.73元，加回未来预计不可解锁的限制性股票现金股利191,271.6元，截至2025年末，母公司累计可供股东分配的利润为285,546,090.61元。公司2025年度合并报表可供股东分配的利润为285,600,591.91元。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》规定，按照合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低原则，2025年度可供股东分配的利润为285,546,090.61元。

、根据证监会鼓励上市公司实施现金分红，给予投资者稳定合理回报的指导意见，为切实维护股东利益，公司在充分考量经营发展现状、未来资金需求，保障正常生产经营及长远发展的前提下，根据《公司章程》规定的利润分配原则，拟定公司2025年度利润分配预案为：以公司2025年

月

日总股本246,790,497股为基数，向全体股东每

股派发现金股利人民币

0.70元（含税），合计派发现金股利人民币17,275,334.79元（含税），剩余未分配利润结转以后年度，本年度不送红股，不以资本公积金转增股本。

4、2025年度，公司股份回购金额为0元，本年度预计累计现金分红金额为17,275,334.79元（含税），占本年度合并报表中归属上市公司股东的净利润比例为

31.92%。

、在本利润分配预案披露日至实施权益分派股权登记日期间，如公司股本总额发生变动的，将按照现金分配总额不变的原则对分配比例进行相应调整。

三、现金分红方案的具体情况

（一）是否可能触及其他风险警示情形

1、上市公司披露年度现金分红方案（含不分红）的，应当列示下列指标：

2、公司最近三个会计年度（2023年-2025年）累计现金分红总额为63,848,329.22元，高于最近三个会计年度年均净利润的30%，不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第9.4条第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

（二）现金分红方案合理性说明

公司本次利润分配预案符合《公司法》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，综合考虑了公司经营情况、未来发展资金需求及股东投资回报等因素，与公司经营业绩及长远发展相匹配，有利于全体股东共享经营成果；实施本次利润分配预案不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响。本次利润分配预案具备合法性、合规性及合理性。

四、其他说明及风险提示

、在本次利润分配预案披露前，公司严格控制知情人的范围，告知相关知情人应履行保密义务和严禁内幕交易，并对知情人进行了备案登记。

2、本次利润分配预案尚需提交公司2025年年度股东会审议通过后方可实施，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

五、备查文件

、第六届董事会第十八次会议决议；

2、第六届董事会审计委员会第十三次会议决议；

、第六届董事会独立董事第十一次专门会议决议。

特此公告。

南京宝色股份公司董事会

2026年4月3日