证券代码：300399证券简称：天利科技公告编号：2025-094

江西天利科技股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东会的通知本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

一、召开会议的基本情况

1.股东会届次：2026年第一次临时股东会

2.股东会的召集人：董事会

3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作（2025年修订）》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4.会议时间：

（1）现场会议时间：2026年1月7日14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年1月7日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年1月7日9:15至15:00的任意时间。

5.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6.会议的股权登记日：2025年12月30日

7.出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的全体股东或其代理人；

于股权登记日2025年12月30日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，不能亲自出席会议的股东可以书面形式委托代理人出席会议并参加表决，该股东代理人不必是本公司股东，或在网络投票时间内参与本次股东会的网络投票。公司股

东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，同一表决权出现重复投票的，以第一次投票结果为准。

（2）公司董事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8.会议地点：江西省上饶市信州区吉阳中路580号青龙湖国际公馆1号楼13楼1305室

二、会议审议事项

1.本次股东会提案编码表

2.上述议案已经公司第五届董事会第二十次会议审议通过，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

3.提案1为关联交易事项，关联股东应回避表决。

4.公司将对中小投资者的表决情况进行单独计票并将结果予以披露（中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。

三、会议登记等事项

1.登记方式：现场登记或通过信函、传真方式登记。

2.登记时间：2026年1月4日9:00-11:30，13:00-17:00；股东采取信函或传真方式登记的，须在2026年1月4日17:00之前送达或传真到公司。

3.登记地点：

现场及信函登记地点：江西省上饶市信州区吉阳中路580号青龙湖国际公馆1号楼13楼1305室

联系电话：0793-8330339

传真：0793-8171399

4.登记办法：

（1）自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证原件、股票账户卡；委托他人出席会议的，代理人应出示本人身份证原件、股东授权委托书原件、委托人股票账户卡和委托人身份证复印件。

（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议；法定代表人出席会议的，应持法人股东股票账户卡、加盖公章的营业执照复印件及出席人身份证原件办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证原件、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书原件、法人股东股票账户卡办理登记手续。

（3）异地股东凭以上有关证件的信函、传真件进行登记，不接受电话登记。

上述信函、传真须在2026年1月4日17:00之前送达或传真至公司，并通过电话方式对所发信函或传真与本公司进行确认。

（4）办理登记时以上证明文件原件或复印件均可，出席会议签到时出席人必须出示身份证和授权委托书原件，于会前半小时到达会场办理登记手续。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

1.第五届董事会第二十次会议决议；

2.深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

江西天利科技股份有限公司

董事会2025年12月22日