迪瑞医疗科技股份有限公司

关于变更公司审计部负责人的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

迪瑞医疗科技股份有限公司(以下简称“公司”)于近日接到董事、高级管

理人员、审计部负责人安国柱的辞职报告,安国柱先生因工作安排原因,不再担

任公司审计部负责人职务,安国柱辞去审计部负责人职务后继续在公司担任董事

及高级管理人员职务。

为确保公司内部审计工作正常开展,公司于2026 年03 月12 日召开第六届

董事会第八次临时会议,审议通过了《关于变更公司审计部负责人的议案》。根

据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号--创业板上市公司规范运作》

《公司章程》及公司《内部审计制度》等有关规定,经董事会审计委员会提名,

聘任魏鹏飞先生(简历详见附件)为公司审计部负责人,任期自本次董事会审议通

过之日起至本届董事会任期届满之日止。

特此公告。

迪瑞医疗科技股份有限公司董事会

2026 年03 月13 日

附件:

魏鹏飞先生简历:1990 年出生,中国国籍,无境外居留权,本科学历,中 级审计师。历任华普天健会计师事务所山东分所审计经理、普华永道中天会计师 事务所北京分所职员、北京禹珍达环保科技有限公司预算高级经理、华润医药商 业集团有限公司审计部经理、华润医药商业集团有限公司审计部高级经理等职务。 现任公司审计部负责人。

魏鹏飞未持有公司股份,除曾在上述的企业任职外,与持有公司5%以上股 份的股东之间无关联关系,与公司其他董事和高级管理人员之间无关联关系,不 存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司审计部负责人的情形;未受 过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒;亦不存在因涉嫌犯罪被 司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,尚未有明确结论意 见的情形;不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号--创业板上 市公司规范运作》第3.2.3 条、第3.2.4 条规定情形,非失信被执行人。