迪瑞医疗科技股份有限公司

第六届董事会第七次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

迪瑞医疗科技股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第七次临时 会议(以下简称“本次会议”)于2026 年02 月27 日在公司以现场结合通讯方式 召开,会议通知已于2026 年02 月26 日以口头和电子邮件的方式发出,经全体 董事一致同意豁免本次董事会通知时限。经半数以上董事推举,本次会议由董事 郎涛先生主持,应出席公司会议的董事8 人,实际出席公司会议的董事8 人,高 级管理人员列席会议。根据《公司章程》的规定,会议召开符合《中华人民共和 国公司法》、《公司章程》的规定,会议合法有效。

二、会议审议情况

与会董事经认真审议,以现场结合通讯表决方式审议通过了如下决议:

1、审议并一致通过《关于变更会计政策的议案》

具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 《关于变更会计政策的公告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交公司最近一次股东会审议通过。

2、审议并一致通过《关于吉林证监局对公司采取责令改正措施决定的整改 报告》

具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于吉林证监局对公司采 取责令改正措施决定的整改报告》。

3、审议并一致通过《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》

公司董事会收到董事郭霆先生的辞职报告,郭霆先生因个人工作安排原因辞 去公司董事(董事长)职务,郭霆先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。公 司董事会选举郎涛先生为公司第六届董事会董事长,任期自本次董事会审议通过 之日起至第六届董事会届满之日止。郎涛先生仍继续担任公司的总经理。

具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于公司董事辞职暨补选 董事的公告》。

4、审议并一致通过《关于补选公司董事的议案》

根据深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号--创 业板上市公司规范运作》和《公司章程》等有关规定,鉴于郭霆先生辞去董事职 务,公司董事会同意补选孙彬先生为公司第六届董事会非独立董事,任期自公司 股东会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

该事项已经独立董事专门会议审议通过。

具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于公司董事辞职暨补选 董事的公告》。

本议案尚需提交公司最近一次股东会审议通过。

三、备查文件

1、第六届董事会第七次临时会议决议;

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

迪瑞医疗科技股份有限公司董事会

2026 年02 月27 日