中节能国祯环保科技股份有限公司第八届董事会第七次会议决议公告

一、董事会会议召开情况中节能国祯环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第七次会议于2025年12月23日以通讯表决方式召开，本次会议通知于2025年12月8日以电话、邮件以及当面送达的方式向全体董事发出。

本次会议由董事长彭云清先生召集，本次会议应参与表决董事9人，实际表决董事9人，会议召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经全体参会董事认真讨论，审议通过了以下议案：

（一）审议通过《关于修订<中节能国祯环保科技股份有限公司内控手册（2025年版）>的议案》

为进一步强化内部控制管理，提升风险管理水平，促进公司可持续发展，根据相关法律法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，董事会同意对《中节能国祯环保科技股份有限公司内控手册（2025年版）》进行修订。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司第八届董事会审计委员会2025年第六次会议审议通过。

三、备查文件

1.第八届董事会审计委员会2025年第六次会议决议；

2.第八届董事会第七次会议决议。特此公告。

中节能国祯环保科技股份有限公司董事会

2025年12月23日