2026-003

无锡雪浪环境科技股份有限公司第五届董事会第二十七次会议决议公告

无锡雪浪环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十七次会议（以下简称“会议”或“本次会议”）于2026年1月12日下午16：00在公司会议室以现场结合通讯方式召开，本次会议经全体董事一致同意豁免会议通知期限要求，会议通知于2026年1月12日以直接送达及通讯方式发出，本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，其中以现场表决方式出席董事5人，董事匡红军先生、刘志庆先生、刘震先生及马胜辉先生以通讯表决方式出席。会议由董事顾正义先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的规定，本次会议召开合法、有效。经董事认真审议，通过如下决议：

一、审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》

董事会同意选举蔡道远先生担任公司第五届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

《关于选举公司董事长及调整董事会专门委员会委员的公告》详见创业板指定信息披露网站巨潮资讯网。

赞成票：9票；反对票：0票；弃权票：0票。

特此公告。

无锡雪浪环境科技股份有限公司董事会

2026年1月12日