证券代码：

300380证券简称：安硕信息公告编号：

2025-040上海安硕信息技术股份有限公司第五届董事会第十三次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。上海安硕信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十三次会议通知于2025年8月18日以邮件方式发出，会议于2025年8月22日在上海市杨浦区国泰路11号23层公司会议室以现场和通讯结合的方式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名，其中刘建国先生、董希淼先生、方慧女士、虞慧晖先生和张怀先生以通讯方式出席本次会议。本次会议由董事长高勇先生主持。本次会议召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。出席会议的董事审议并通过记名投票方式表决通过了如下决议：

一、审议通过《关于2025年半年度报告及其摘要的议案》董事会审议通过了《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》，认为公司2025年半年度报告及其摘要真实反映了公司2025年上半年的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容请参见公司于2025年8月25日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》。

本议案已经公司审计委员会会议审议通过。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票；获得通过。

备查文件：

1、第五届董事会第十三次会议决议；

2、第五届董事会审计委员会第十三次会议决议。

特此公告。

上海安硕信息技术股份有限公司董事会

2025年8月22日