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北京东方通科技股份有限公司独立董事任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、任免基本情况

(一)任免的基本情况

鉴于公司独立董事程贤权先生在公司担任独立董事已届满六年,故提请辞去公司第 五届董事会独立董事职务,为保证公司董事会的正常运行,根据《公司法》及《公司章 程》的有关规定,拟补选何士祥先生为公司第五届董事会独立董事候选人,任期自股东 会选举通过之日起至公司第五届董事会任期届满时止。并在股东会选举通过后一并担任 第五届董事会提名委员会主任委员、审计委员会委员职务。

2026 年3 月13 日,公司召开第五届董事会第三十次会议审议并通过《关于补选第 五届董事会独立董事的议案》。

提名何士祥先生为公司独立董事,任职期限自公司相关股东会选举通过之日起至第 五届董事会届满之日止,本次任免尚需提交公司2026 年第一次临时股东会审议,自相 关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股,占公司股本的0%,不是 失信联合惩戒对象。

(二)任命原因

公司独立董事程贤权先生在公司担任独立董事已届满六年,提请辞去独立董事职 务。为完善公司治理结构,保证公司治理规范,根据《公司法》及《公司章程》的有关 规定,经公司第五届董事会第三十次会议审议通过,提名何士祥先生为公司独立董事。

(三)新任董监高人员履历(如适用)

何士祥,男,1972 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,南京财经大学经济学

学士,清华大学与香港中文大学联合培养FMBA,高级会计师。先后担任新华社事业发 展局和计划财务局职员/副处长/处长、大象投资集团首席财务官、中视金桥国际传媒集 团首席投资官、达晨创投文旅基金北京团队总经理/总裁助理/副总裁及TMT 行业线北 京团队总经理/消费服务行业线北京团队总经理等职务。现为晨华创投董事长/创始管理 合伙人。

截至目前,何士祥先生未持有公司股份;与持有公司5%以上股份的股东以及其他 董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;不是失信联合惩戒对象。未受过中国证监 会及其他有关部门的处罚,不存在《公司法》、《公司章程》等法律、法规规定的不得担 任相关职务的情形。

二、任命对公司产生的影响

本次公司补选独立董事候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公 司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形;不存在公司监事 为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

对公司生产、经营的影响:

本次提名何士祥先生为公司新任独立董事,有利于完善公司治理结构,满足公司未 来的发展需求,有利于进一步促进公司的经营发展,不会对公司的生产、经营产生不利 影响。

三、备查文件

公司第五届董事会第三十次会议决议。

北京东方通科技股份有限公司

董事会

2026 年3 月13 日