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北京东方通科技股份有限公司董事任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、任免基本情况

(一)任免的基本情况

鉴于周惠东先生已辞去公司第五届董事会董事职务,为保证公司董事会正常运作, 完善公司治理结构,根据《公司法》及《公司章程》等相关规定,经董事会提名,公司 补选王庆丰先生为公司第五届董事会董事候选人,任期自股东会选举通过之日起至公司 第五届董事会任期届满时止。

公司于2026 年3 月13 日召开第五届董事会第三十次会议,审议并通过了《关于补 选第五届董事会非独立董事的议案》。

选举王庆丰先生为公司董事,任职期限自公司相关股东会选举通过之日起至公司第 五届董事会届满之日止,本次任免尚需提交2026 年第一次临时股东会会议审议,自相 关议案审议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份0股,占公司股本的0%,不是 失信联合惩戒对象。

(二)任免原因

公司原董事周惠东先生已辞去公司董事职务,为确保公司治理结构健全,满足公司 正常经营的需要,经董事会提名并讨论决定,补选王庆丰先生为公司第五届董事会董事 候选人。

(三)新任董监高人员履历(如适用)

王庆丰,男,1976 年11 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于山东大学, 硕士研究生。曾先后在中国移动山东有限公司、中国移动通信集团公司、通鼎互联信息

股份有限公司等单位任职,现任公司副总经理,同时兼任全资子公司北京东方通网信科 技有限公司法定代表人、董事及经理。

二、任命对公司产生的影响

公司补选董事的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形;不存在公司监事 为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

对公司生产、经营的影响:

王庆丰先生具备公司董事任职资格和能力,本次补选董事符合公司正常发展的要 求,有利于完善公司治理,不会对公司日常经营活动产生不利影响。

三、备查文件

公司第五届董事会第三十次会议决议。

北京东方通科技股份有限公司

董事会

2026 年3 月13 日