300376证券简称：

ST易事特公告编号：

2025-086

易事特集团股份有限公司第七届董事会第十四次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况易事特集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十四次会议通知于2025年12月23日以专人送递、电话及电子邮件等方式送达给全体董事。本次会议于2025年

月

日以现场方式召开并进行表决。本次会议由董事长、总经理何佳先生主持，应出席会议董事7人，实际出席会议董事7人；公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开及表决符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况经与会董事审议，形成如下决议：

、审议通过《关于申请撤销公司股票交易其他风险警示的议案》根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第9.11条的规定，公司符合申请撤销股票交易其他风险警示的条件，且公司不存在其他触及其他风险警示或退市风险警示的情形，董事会同意公司向深圳证券交易所申请撤销其他风险警示。

具体内容详见公司于2025年

月

日在指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于申请撤销公司股票交易其他风险警示的公告》（公告编号：

2025-087）。表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1、第七届董事会第十四次会议决议。

特此公告。

易事特集团股份有限公司

董事会2025年12月31日