300376证券简称：

ST易事特公告编号：

2025-061

易事特集团股份有限公司第七届监事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况易事特集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十次会议通知于2025年10月22日以专人送递、电话及电子邮件等方式送达给全体监事。本次会议于2025年

月

日以现场方式召开并进行表决。本次会议由监事会主席周旋先生主持，应出席监事3人，实际出席监事3人。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况与会监事以记名投票方式对提交会议的议案进行审议、表决，并通过决议如下：

、审议并通过《关于<2025年第三季度报告>的议案》公司《2025年第三季度报告》按照企业会计准则及相关法律、法规、规章及规范性文件的要求进行编制，经讨论及审议后第七届监事会认为《2025年第三季度报告》内容真实、公允地反映了公司2025年第三季度的财务状况、经营成果和现金流量，完整地披露了规定应当披露的内容，不存在虚假陈述的情况。公司第七届监事会全体监事同意该项议案。

具体内容详见公司于2025年

月

日在指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025年第三季度报告》（公告编号：2025-063），并且公司于同日在中国证监会指定的信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》上刊登了《关于2025年第三季度报告披露的提示性公告》（公告编号：2025-062）。

表决结果：

票同意、

票弃权、

票反对，同意票占有表决权票总数的100%。

2、审议并通过《关于拟变更经营范围暨修订<公司章程>及其附件的议案》经审核，监事会认为：公司本次变更经营范围，并修订《公司章程》及其附件《股东会议事规则》《董事会议事规则》，不再设置监事会或者监事，改由董事会审计委员会行使监事会职权，解除现任监事职务并废止《监事会议事规则》，符合《公司法》《上市公司章程指引》等相关法律法规及创业板监管要求，有利于进一步完善公司法人治理结构，提升公司规范运作水平。公司第七届监事会全体监事同意该项议案。

具体内容详见公司于2025年10月28日在指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更经营范围并修订<公司章程>及制定、修订部分内部治理制度的公告》（公告编号：

2025-064）及《公司章程》《<公司章程>修订对照表》《股东会议事规则》《董事会议事规则》。

表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对，同意票占有表决权票总数的100%。

本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东会审议。

3、审议并通过《关于注销2022年股票期权激励计划部分股票期权的议案》

经审核，监事会认为：公司本次注销部分股票期权符合《上市公司股权激励管理办法》《2022年股票期权激励计划（草案）》的相关规定，履行了必要的审议程序，同意公司对因未达到行权条件导致不能行权的股票期权进行注销。

具体内容详见公司于2025年10月28日在指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于注销2022年股票期权激励计划部分股票期权暨激励计划实施完毕的公告》（公告编号：2025-065）及《关于公司2022年股票期权激励计划注销部分股票期权的法律意见书》。

表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对，同意票占有表决权票总数的100%。

三、备查文件

、第七届监事会第十次会议决议。

特此公告。

易事特集团股份有限公司

监事会2025年10月27日