中铁装配式建筑股份有限公司第五届董事会第四次会议决议公告

中铁装配式建筑股份有限公司（以下简称“公司”）《第五届董事会第四次会议通知》于2025年

月

日以即时通讯工具、电话等方式送达全体董事、高级管理人员。本次会议于2025年12月15日在公司7层会议室以现场结合通讯会议的方式召开。本次会议应出席董事

名，实际出席董事

名，其中

名董事以通讯表决方式出席会议，部分高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、法规和《中铁装配式建筑股份有限公司章程》的规定。本次会议由董事长安振山先生主持，会议审议通过了如下议案：

一、审议通过了《关于聘任公司副总经理、总经济师的议案》根据公司经营发展需要，经公司总经理汪平先生提名，董事会提名委员会审核，董事会同意聘任董家浩先生为公司副总经理、总经济师。任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。本议案经与会董事审议，表决结果：同意

票；反对

票；弃权

票。《关于聘任公司高级管理人员的公告》具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的公告。

二、审议通过了《关于公司2026年度日常关联交易预计的议案》经审核，董事会通过了《关于公司2026年度日常关联交易预计的议案》。本议案已经独立董事专门会议、董事会审计与风险管理委员会审议通过。关联董事吉明军先生、江永璞先生回避表决。本议案经与会董事审议，表决结果：同意7票（2名关联董事回避表决）；反对

票；弃权

票。此议案尚需提交公司2025年第三次临时股东会审议。

《关于公司2026年度日常关联交易预计的公告》具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的公告

三、审议通过了《关于提请召开2025年第三次临时股东会的议案》

经审议，董事会同意2025年

月

日（星期三）14:30在公司召开2025年第三次临时股东会。

本议案经与会董事审议，表决结果：同意

票，反对

票，弃权

票。

《关于召开2025年第三次临时股东会的通知》具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的公告。

四、备查文件：

、经与会董事签字的董事会决议；

2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

中铁装配式建筑股份有限公司董事会

2025年12月15日