300373证券简称：扬杰科技公告编号：

2025-082扬州扬杰电子科技股份有限公司第五届监事会第二十二次会议决议公告本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。扬州扬杰电子科技股份有限公司（以下简称“公司”或“扬杰科技”）于2025年

月

日以电话和口头的方式向各位监事发出关于召开公司第五届监事会第二十二次会议的通知。会议于2025年10月30日下午15时在江苏省扬州市邗江区新甘泉路68号扬杰科技5号厂区以现场方式召开。

本次会议应到监事

人，实到监事

人。会议由监事会主席徐萍女士主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事审议，形成如下决议：

一、审议通过了《关于取消监事会、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

经审议，监事会认为：本次取消监事会，由董事会审计委员会行使《中华人民共和国公司法》规定的监事会职权，废止《扬州扬杰电子科技股份有限公司监事会议事规则》及修订《公司章程》符合《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等相关法律、法规、规范性文件的最新规定，有利于贯彻落实最新法律法规要求，进一步完善公司法人治理结构，提升公司规范运作水平。监事会一致同意公司取消监事会并修订《公司章程》，并办理相关工商变更事宜。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于取消监事会、修订<公司章程>并办理工商变更登记及修订和制定部分治理制度的公告》。

审议结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2025年第四次临时股东大会审议。

特此公告。

扬州扬杰电子科技股份有限公司

监事会2025年11月1日