四川安控科技股份有限公司

2026 年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1、本次股东会不存在否决提案的情形;

2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过决议。

一、会议召开情况

1、现场会议时间:2026 年3 月23 日(星期一)14:30

2、现场会议地点:四川省宜宾市叙州区金润产业园9 栋公司会议室

3、会议召开方式:本次股东会采取现场投票、网络投票相结合的方式。

4、召集人:董事会

5、主持人:副董事长田乐先生

6、网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026 年3 月23 日上午9:15-9:25、9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所 互联网投票系统投票的具体时间为2026 年3 月23 日上午9:15 至下午15:00 任意 时间。

7、公司董事、部分高级管理人员及见证律师出席、列席会议。会议的召集、 召开与表决程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的 规定。

二、会议出席情况

1、股东出席的总体情况:

出席本次会议的股东及股东委托代理人共290 人,合计持有公司股份 561,176,735 股,占公司股份总数的35.8493%。其中,出席现场会议的股东及股东 委托代理人5 人,代表5 名股东,合计持有公司股份332,670,401 股,占公司股份

总数的21.2518%;参加网络投票的股东285 人,合计持有公司股份228,506,334 股,占公司股份总数的14.5975%。

2、中小股东出席的总体情况:

出席本次会议的中小股东及股东委托代理人共285 人,合计持有公司股份 9,265,080 股,占公司股份总数的0.5919%。其中,出席现场会议的股东1 人,持 有公司股份100 股,占公司股份总数的0.0000%;参加网络投票的股东284 人, 合计持有公司股份9,264,980 股,占公司股份总数的0.5919%。

三、议案审议表决情况

本次股东会以现场记名投票和网络投票表决的方式,审议了以下议案并形成 本决议:

(一)审议通过了《关于补选第六届董事会非独立董事的议案》;

总表决情况:

同意557,563,635 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3562%; 反对3,174,700 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5657%;弃权 438,400 股(其中,因未投票默认弃权0 股),占出席本次股东会有效表决权股份 总数的0.0781%。

中小股东表决情况:

同意5,651,980 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 61.0030%;反对3,174,700 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 34.2652%;弃权438,400 股(其中,因未投票默认弃权0 股),占出席本次股东 会中小股东有效表决权股份总数的4.7317%。

四、律师出具的法律意见

北京大成(重庆)律师事务所王汉林、周序律师出席了本次股东会,进行见 证并出具法律意见书,认为:本次股东会的召集、召开和表决程序符合《证券法》 《公司法》《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定,召集人和出席会议 人员均具有合法有效的资格,本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。

五、备查文件

(一)四川安控科技股份有限公司2026 年第一次临时股东会决议;

(二)北京大成(重庆)律师事务所出具的《关于四川安控科技股份有限公

司2026 年第一次临时股东会的法律意见书》。

特此公告。

四川安控科技股份有限公司

董事会

2026 年3 月23 日