东方网力科技股份有限公司第四届董事会第六十二次会议决议公告

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025年12月9日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：四川省成都市成华区建材路39号1栋20楼

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025年12月3日以电子通讯方式发出

5.会议主持人：董事长曾弟东先生

6.会议列席人员：全体高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》《公司章程》的有关规定，会议所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于续聘2025年度会计师事务所的议案》

1.议案内容：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》《公司章程》的有关规定，会议所作决议合法有效。

具体内容详见公司披露于指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）的《续聘2025年度会计师事务所公告》(公告编号：2025-038)。