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成都天翔环境股份有限公司2025年第二次临时股东会会议决议公告

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025年11月28日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。会议地点: 成都市青白江区大同镇大同路188号成都天翔环境股份有限公司三楼会议室。

3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

√网络投票 √其他方式投票 （邮箱投票）

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：公司董事长因公务原因未能出席本次会议，经公司过半数董事共同推举，由公司董事、总经理周东来先生主持

6.召开情况合法合规性说明：

会议地点: 成都市青白江区大同镇大同路188号成都天翔环境股份有限公司三楼会议室。

本次会议召集、召开符合《公司法》和《公司章程》等相关规定，会议召开不需要相关部门批准和履行必要的程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共9人，持有表决权的股份总数522,628,309股，占公司有表决权股份总数的34.9738%。

公告编号：2025-082其中，出席本次会议现场会议有表决权的股东及股东代理人共4人， 代表24,192,558股公司股份， 占公司有表决权股份总数的1.6189%；通过网络投票方式和邮箱投票参与本次股东会会议的股东共5人，持有表决权的股份总数498,435,751股，占公司有表决权股份总数的33.3549%。

2、中小投资者出席情况

通过现场会议、网络投票和邮箱投票出席的中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共6人，代表 39,528,873股公司股份，占公司有表决权股份总数的2.6452%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事7人，列席4人，董事梁增文、李志勇、万兵因公务缺席；

2.公司在任监事3人，列席2人，监事袁正伟因公务缺席；

3.公司董事会秘书列席会议；

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司拟取消监事会并修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

4.公司高管列席会议。

该议案具体内容详见公司于2025年11月12日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司拟取消监事会并修订<公司章程>的公告》（公告编码2025-073）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数522,618,309股，占出席本次会议有表决权股份总数的

99.9981%；反对股数10,000股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.0019%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。

其中，中小投资者表决情况为：同意 39,518,873股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的99.9747%；反对10,000股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0253%；弃权 0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0%。本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上

通过。

3.回避表决情况

（二）审议通过《关于修订公司股东会议事规则的议案》

1.议案内容：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。该议案具体内容详见公司于2025年11月12日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《股东会议事规则》（公告编码2025-074）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数522,618,309股，占出席本次会议有表决权股份总数的

99.9981%；反对股数10,000股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.0019%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。

其中，中小投资者表决情况为：同意 39,518,873股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的99.9747%；反对10,000股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0253%；弃权 0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3.回避表决情况

该议案具体内容详见公司于2025年11月12日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《股东会议事规则》（公告编码2025-074）。本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于修订公司董事会议事规则的议案》

1.议案内容：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

该议案具体内容详见公司于2025年11月12日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事会议事规则》（公告编码2025-075）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数522,618,309股，占出席本次会议有表决权股份总数的

99.9981%；反对股数10,000股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.0019%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。其中，中小投资者表决情况为：同意 39,518,873股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的99.9747%；反对10,000股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0253%；弃权 0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3.回避表决情况

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京德恒律师事务所

（二）律师姓名：相文景、刘慧

（三）结论性意见

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。本次股东会的召集、召开程序，出席会议人员的资格、召集人资格均符合相关法律、法规和公司章程的规定；本次股东会投票表决程序符合相关法律、法规和公司章程的规定，表决结果合法有效。

四、备查文件

本次股东会的召集、召开程序，出席会议人员的资格、召集人资格均符合相关法律、法规和公司章程的规定；本次股东会投票表决程序符合相关法律、法规和公司章程的规定，表决结果合法有效。《成都天翔环境股份有限公司2025年第二次临时股东会决议》

成都天翔环境股份有限公司

董事会2025年11月28日