楚天科技股份有限公司关于增加经营范围及修订《公司章程》并办理工商变更登记
的公告
楚天科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月26日召开第六届董事会第二次会议，审议通过了《关于增加经营范围及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。
根据公司经营发展需要，结合公司实际情况，公司拟新增部分经营范围。同时，由于董事汤佩徽女士辞职，公司拟将董事会人数由14名调整为13名。针对增加经营范围和调整董事会人数事项，相应修改对应的《公司章程》条款。根据上述情况，公司章程相应条款修改如下：
| 条款 | 修改前 | 修改后 |
| 第十五条 | 一般事项：制药专用设备制造；食品、酒、饮料及茶生产专用设备制造；工业自动控制系统装置制造；制药专用设备销售；特种设备销售；工业设计服务；软件开发；信息技术咨询服务；信息系统集成服务；非居住房地产租赁；机械设备租赁；普通机械设备安装服务；智能机器人的研发；智能机器人销售；工程管理服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。业务培训（不含 | 一般事项：制药专用设备制造；食品、酒、饮料及茶生产专用设备制造；工业自动控制系统装置制造；制药专用设备销售；特种设备销售；工业设计服务；软件开发；信息技术咨询服务；信息系统集成服务；非居住房地产租赁；机械设备租赁；普通机械设备安装服务；智能机器人的研发；智能机器人销售；工程管理服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。业务培训（不含教育培训、职业技 |
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
| 条款 | 修改前 | 修改后 |
| 教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）。一般事项（需备案）：第二类医疗器械销售；技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。后置许可：电气安装服务；特种设备安装改造修理；特种设备设计；特种设备制造；建设工程施工；第二类医疗器械生产；消毒器械生产；消毒器械销售。 | 能培训等需取得许可的培训）。建筑劳务分包。一般事项（需备案）：第二类医疗器械销售；技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。后置许可：电气安装服务；特种设备安装改造修理；特种设备设计；特种设备制造；建设工程施工；第二类医疗器械生产；消毒器械生产；消毒器械销售。 | |
| 第一百一十五条 | 公司设董事会，董事会由14名董事组成，其中独立董事5名，董事会设董事长一人。董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。公司为职工人数三百人以上的上市公司，董事会成员中应当有公司职工代表。公司董事会中职工代表担任董事1名。董事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生，无需提交股东会审议。 | 公司设董事会，董事会由13名董事组成，其中独立董事5名，董事会设董事长一人。董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。公司为职工人数三百人以上的上市公司，董事会成员中应当有公司职工代表。公司董事会中职工代表担任董事1名。董事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生，无需提交股东会审议。 |
该议案尚需提交公司股东会审议，并授权董事会办理有关工商变更事宜。特此公告。
楚天科技股份有限公司董事会
2025年8月27日