蒙草生态环境(集团)股份有限公司 第六届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

蒙草生态环境(集团)股份有限公司(简称“公司”)第六届董事会第十次 会议于2026 年4 月3 日以现场、通讯方式召开,会议通知于2026 年3 月30 日 通过电子邮件、书面形式等方式送达全体董事及高级管理人员。会议应到董事9 人,实到董事9 人。会议由董事长朱长虹女士主持,部分高级管理人员列席了会 议。会议符合《公司法》《公司章程》的有关规定,合法有效。

会议审议并通过了以下议案,形成如下决议:

一、审议通过《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及规范性文件的规定, 结合公司实际情况修订、制定部分公司治理制度。

(一)修订《董事会审计委员会工作细则》

(二)修订《董事会战略委员会工作细则》

(三)修订《董事会提名委员会工作细则》

(四)修订《董事会薪酬与考核委员会工作细则》

(五)修定《董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》

(六)修订《信息披露事务管理制度》

(七)修订《内幕信息知情人登记管理制度》

(八)修订《会计师事务所选聘制度》

(九)修订《投资者关系管理制度》

(十)制定《董事、高级管理人员离职管理制度》

(十一)制定《内部审计管理制度》

上述制度除内容修订外,《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其 变动管理制度》名称修改为《董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制 度》,《信息披露管理办法》名称修改为《信息披露事务管理制度》,《内幕信 息知情人登记备案制度》名称修改为《内幕信息知情人登记管理制度》。具体内 容详见同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于修订、制定公司 部分治理制度的公告》。

二、审议通过《关于“质量回报双提升”行动方案的议案》

具体内容详见同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于“质 量回报双提升”行动方案的公告》。

特此公告

蒙草生态环境(集团)股份有限公司

董 事 会

二〇二六年四月三日