蒙草生态环境（集团）股份有限公司

第六届董事会第四次会议决议公告

蒙草生态环境（集团）股份有限公司（简称“公司”）第六届董事会第四次会议于2025年12月19日以现场、通讯方式召开，会议通知于2025年12月15日通过电子邮件、书面形式等方式送达全体董事及高级管理人员。会议应到董事9人，实到董事9人。会议由董事长朱长虹女士主持，部分高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》《公司章程》的有关规定，合法有效。

会议审议并通过了以下议案，形成如下决议：

一、审议并通过《关于PPP项目提前终止及债务重组的议案》

本次PPP项目终止及债务重组旨在把握本轮国家和地方政府化债政策窗口期，加快项目资金回流。通过本次债务重组项目回款期提前五年，虽然公司豁免部分债务，但通过确定性的支付安排，可加速资金周转，提升资金使用效率，优化资产结构，防范经营风险。具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于PPP项目提前终止及债务重组的公告》。

本议案尚需提交公司股东会审议。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议并通过《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》

公司董事会提议于2026年1月7日（星期三）下午15:00召开2026年第一次临时股东会。具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告

蒙草生态环境（集团）股份有限公司

董事会二〇二五年十二月十九日