深圳兆日科技股份有限公司
关于董事会换届选举的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳兆日科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会即将于2026
年5 月17 日届满。根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2
号--创业板上市公司规范运作》(以下简称“《规范运作》”)及《公司章程》等
有关规定,公司进行董事会换届选举。现就相关情况公告如下:
一、董事会换届选举情况
为进一步优化公司运作机制,提升治理效能,公司拟将董事会成员人数由7
名调整为5 名,其中非独立董事3 人、独立董事2 人。
公司于2026 年3 月26 日召开了第五届董事会第十五次会议,审议通过了《关
于修订<公司章程>及附件的议案》、《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会非
独立董事候选人的议案》和《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事
候选人的议案》,对《公司章程》及附件《董事会议事规则》中有关董事会人员
构成相关条款进行相应修改,并同意提名董事候选人如下:
1. 同意提名魏恺言先生、余凯先生、NG YI PIN 先生为第六届董事会非独
立董事候选人(3 位非独立董事候选人简历附后);
2. 提名黄绍伟先生、赵崴先生为公司第六届董事会独立董事候选人,其中
黄绍伟先生为会计专业人士(2 位独立董事候选人简历附后)。公司独立
董事候选人均已取得深圳证券交易所颁发的独立董事资格证书,独立董
事候选人尚需报深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交公司股东
会审议。
董事会审议前,公司第五届董事会第五次独立董事专门会议对以上董事候选
人的任职资格进行了审查,认为以上董事候选人具备《公司法》、《规范运作》等 相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则以及《公 司章程》规定的担任董事的任职资格和能力。
根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,上述董事候选人尚需提交公司 股东会审议,并采用累积投票制方式表决。
本次换届选举完成后,第六届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代 表担任的董事人数总计不得超过公司董事总数的二分之一。独立董事总数比例不 低于公司董事总数的三分之一。
二、其他说明
为确保董事会的正常运作,在第六届董事会董事就任前,第五届董事会董事 仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定,认真 履行董事义务与职责。
公司对第五届董事会各位董事在任职期间的勤勉尽责以及为公司发展做出 的贡献表示衷心的感谢。
三、备查文件
1、第五届董事会第十五次会议决议;
2、第五届董事会第五次独立董事专门会议决议。
特此公告。
深圳兆日科技股份有限公司
董事会
2026 年3 月26 日
第六届董事会非独立董事候选人简历
魏恺言:董事长兼总经理,1963 年出生,硕士学位。中国国籍,无境外永 久居留权。1990 年至1992 年在深圳深华工贸公司工作,任部门经理等职务。1992 年至1995 年在深圳清华中银微电子有限公司工作,任副总经理。1995 年至2003 年在北京兆日工作,任董事、总经理。2003 年创办本公司,任公司董事长、总 经理。主持兆日支付密码系统项目,荣获国家科技进步二等奖、密码科技进步一 等奖(省部级)荣誉;主持兆日银行汇票密押机专用集成电路项目,荣获“九五” 国家重点科技攻关计划优秀科技成果奖。魏恺言先生是国家密码管理局可信计算 国家标准(TCM)专项组成员、中国密码学会密码发展专业委员会理事,是公司 多项专利的发明人。
魏恺言先生是上市公司实际控制人,截至2025 年末,魏恺言先生对本公司 的持股比例为14.03%。魏恺言先生不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第2 号--创业板上市公司规范运作》第3.2.3 条规定的不得被提名担任上 市公司董事的情形;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律 处分,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立 案调查,尚未有明确结论的情形;未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信 息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。
余凯:董事、财务总监、董事会秘书、副总经理。中国国籍,无境外永久居 留权。1980 年出生,硕士学历。曾任职于德勤华永会计师事务所、平安证券投 资银行部。2012 年10 月至今在本公司工作。2012 年12 月任公司董事会秘书, 2019 年11 月任公司财务总监,2020 年5 月任公司董事。
余凯先生未持有上市公司股份,与持有公司5%以上有表决权股份的股东、 实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。余凯先生不存在《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号--创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条规定的不得被提名担任上市公司董事、第3.2.5 条董事会秘书候选人不 得存在的情形;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,
不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调
查,尚未有明确结论的情形;未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公
开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。
NG YI PIN:董事,新加坡国籍。1968 年出生,获美国斯坦福大学硕士学位
和新加坡南洋理工大学南洋商学院MBA 学位。1999 年至2000 年6 月在Sun
Microsystems 工作,任公司经理。2000 年6 月至2004 年4 月在GIC Special
Investments 工作,任公司副总裁。2004 年4 月至2014 年6 月在GGV Capital
工作,任合伙人,2014 年6 月任云启基金合伙人。
NG YI PIN 先生未持有公司股份,任公司的参股公司Planetree Partners
I,L.P.的合伙人,与持有公司5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司
其他董事、高级管理人员不存在关联关系。NG YI PIN 先生不存在《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第2 号--创业板上市公司规范运作》第3.2.3 条规
定的不得被提名担任上市公司董事的情形;未受过中国证监会及其他有关部门的
处罚和证券交易所纪律处分,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违
法违规被中国证监会立案调查,尚未有明确结论的情形;未曾被中国证监会在证
券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人
名单。
第六届董事会独立董事候选人简历
黄绍伟:1987 年11 月至1991 年11 月,在深圳圳华港湾企业有限公司工作,
任财务部会计、副主任、主任等职务;1991 年11 月至2005 年7 月,在深圳市
航运总公司(深圳市航运集团有限公司)工作,任财务部(计划财务部)副科长、
科长、副部长、部长等职务;2005 年7 月至今,在深圳铭鼎会计师事务所工作,
任合伙人、副所长职务。
黄绍伟先生未持有上市公司股份,与持有公司5%以上有表决权股份的股东、
实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。黄绍伟先生不存在
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号--创业板上市公司规范运作》
第3.2.3 条规定的不得被提名担任上市公司董事的情形;未受过中国证监会及其
他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦
查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,尚未有明确结论的情形;未曾被中
国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入
失信被执行人名单。
赵崴:1973 年出生,清华大学MBA,中级经济师。中国国籍,无境外永久居
留权。2001 年1 月至2005 年6 月,在中国建设银行深圳分行罗湖支行工作,任
信贷部经理。2006 年5 月至2007 年10 月在湖南研盛科技有限公司工作,任总
经理。2007 年11 月至2008 年9 月在宏景咨询(深圳)有限公司工作,任高级
分析师。2008 年10 月至2019 年4 月任第一上海创业投资管理(深圳)有限公
司市场总监。2021 年6 月就职于深圳前海亿合投资有限公司,现任总经理。
赵崴先生未持有上市公司股份,与持有公司5%以上有表决权股份的股东、
实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。赵崴先生不存在《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号--创业板上市公司规范运作》第
3.2.3 条规定的不得被提名担任上市公司董事的情形;未受过中国证监会及其他
有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查
或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,尚未有明确结论的情形;未曾被中国
证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失 信被执行人名单。