公告编号：2025-024证券代码：400163 证券简称：计通5 主办券商：国泰海通

上海华虹计通智能系统股份有限公司

第六届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025年9月30日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：上海市锦绣东路2777弄9号5楼会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：会议召开前以邮件方式发出

5.会议主持人：董事长

6.会议列席人员：董事会秘书

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。董事张恪因工作原因缺席，委托董事陈宇峻代为表决（如有）。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》

1.议案内容：

事会届满之日止。

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于选举公司法定代表人的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》第八条规定“代表公司执行公司事务的董事或者经理为公司的法定代表人”，选举陈博先生为公司法定代表人，任期三年，自本次会议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于设立公司第六届董事会专门委员会及聘任委员的议案》

1.议案内容：

董事会下设战略委员会和审计委员会，具体聘任情况如下：

1、战略委员会：陈博先生（主任），柴晓冬先生、钱亮先生、郭晓栋先生；

2、审计委员会：厉洋先生（主任），陈宇峻先生、张恪先生。

以上人员任期同第六届董事会。

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

上海华虹计通智能系统股份有限公司

董事会2025年9月30日