公告编号：2025-023证券代码：400163 证券简称：计通5 主办券商：国泰海通
上海华虹计通智能系统股份有限公司2025年第一次临时股东会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025年9月30日
2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议
现场会议地点：上海市锦绣东路2777弄9号5楼会议室
3.会议表决方式：
√现场投票 □电子通讯投票
√网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长陈博先生
6.召开情况合法合规性说明：
公司第五届董事会第十六次会议审议通过了《关于召开公司2025年第一次临时股东会的议案》，本次股东会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东会会议的股东共7人，持有表决权的股份总数43,553,266股，占公司有表决权股份总数的25.9246%。其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共4人，持有表决权的股
公告编号：2025-023份总数461,400股，占公司有表决权股份总数的0.2746%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况
1.公司在任董事7人，列席6人，董事张恪因工作原因缺席（如适用）；
2.公司在任监事3人，列席2人，监事熊承艳因工作原因缺席（如适用）；
3.公司董事会秘书列席会议；
4.公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况（变更前次股东会决议不适用）
（一）审议通过《关于取消监事会、董事会部分专门委员会及修订<公司章程>的议案》（需整体表决的非累积投票议案适用）
1.议案内容：
上述议案已经2025年9月15日召开的公司第五届董事会第十六次会议审议通过，议案具体内容详见公司于2025年9月15日在全国中小企业股份转让系统（http：//www.neeq.com.cn／）披露的《关于取消公司监事会、董事会部分专门委员会及修订<公司章程>等制度的公告》。
2.议案表决结果：
普通股同意股数43,533,166股，占出席本次会议有表决权股份总数的
99.9538%；反对股数20,100股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.0462%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。（如适用）
3.回避表决情况
本议案不存在需回避表决的情形。
（二）审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》（需整体表决的非累积投
票议案适用）
1.议案内容：
通过，议案具体内容详见公司于2025年9月15日在全国中小企业股份转让系统（http：//www.neeq.com.cn／）披露的《关于取消公司监事会、董事会部分专门委员会及修订<公司章程>等制度的公告》。
2.议案表决结果：
普通股同意股数43,533,166股，占出席本次会议有表决权股份总数的
99.9538%；反对股数20,100股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.0462%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不存在需回避表决的情形。
（三）审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》（需整体表决的非累积投
票议案适用）
1.议案内容：
上述议案已经2025年9月15日召开的公司第五届董事会第十六次会议审议通过，议案具体内容详见公司于2025年9月15日在全国中小企业股份转让系统（http：//www.neeq.com.cn／）披露的《关于取消公司监事会、董事会部分专门委员会及修订<公司章程>等制度的公告》。
2.议案表决结果：
普通股同意股数43,533,166股，占出席本次会议有表决权股份总数的
99.9538%；反对股数20,100股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.0462%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不存在需回避表决的情形。
（四）累积投票议案表决情况
1. 议案内容
通过，议案具体内容详见公司于2025年9月15日在全国中小企业股份转让系统（http：//www.neeq.com.cn／）披露的《关于董事会换届选举的公告》。
2. 关于选举董事的议案表决结果（如适用）
| 议案 序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例（%） | 是否当选 |
| 4.01 | 选举陈博先生为公司第六届董事会非独立董事 | 44,356,466 | 101.8442 | 是 |
| 4.02 | 选举陈宇峻先生为公司第六届董事会非独立董事 | 43,132,966 | 99.0350 | 是 |
| 4.03 | 选举钱亮先生为公司第六届董事会非独立董事 | 43,153,066 | 99.0811 | 是 |
| 4.04 | 选举张恪先生为公司第六届董事会非独立董事 | 43,910,466 | 100.8201 | 是 |
| 4.05 | 选举郭晓栋先生为公司第六届董事会非独立董事 | 43,132,966 | 99.0350 | 是 |
3. 关于选举独立董事的议案表决结果（如适用）
| 议案 序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例（%） | 是否当选 |
| 5.01 | 选举厉洋先生为公司第六届董事会独立董事 | 43,492,866 | 99.8613 | 是 |
| 5.02 | 选举柴晓冬先生为公司第六届董事会独立董事 | 43,153,066 | 99.0811 | 是 |
三、律师见证情况（如有）
（一）律师事务所名称：北京大成（上海）律师事务所
（二）律师姓名：傅春梅、袁也
（三）结论性意见
本次股东会经北京大成（上海）律师事务所傅春梅律师、袁也律师现场见证，并出具了《北京大成（上海）律师事务所关于上海华虹计通智能系统股份有限公司2025年第一次临时股东会的法律意见书》，认为本次股东会的召集与召开程序符合《公司法》、《证券法》等相关法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。
四、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况
| 姓名 | 职务名称 | 变动情形 | 生效日期 | 会议名称 | 生效情况 |
| 郭晓栋 | 董事 | 就任 | 2025-09-30 | 2025年第一次临时股东会会议 | 审议通过 |
| 柴晓冬 | 独立董事 | 就任 | 2025-09-30 | 2025年第一次临时股东会会议 | 审议通过 |
| 葛永彬 | 独立董事 | 离任 | 2025-09-30 | 2025年第一次临时股东会会议 | 审议通过 |
| 冯锦锋 | 独立董事 | 离任 | 2025-09-30 | 2025年第一次临时股东会会议 | 审议通过 |
| 熊承艳 | 监事会主席 | 离任 | 2025-09-30 | 2025年第一次临时股东会会议 | 审议通过 |
| 倪笑冰 | 监事 | 离任 | 2025-09-30 | 2025年第一次临时股东会会议 | 审议通过 |
| 高晓 | 职工代表监事 | 离任 | 2025-09-30 | 2025年第一次临时股东会会议 | 审议通过 |
五、备查文件
1、上海华虹计通智能系统股份有限公司2025年第一次临时股东会会议决议；
2、北京大成（上海）律师事务所关于上海华虹计通智能系统股份有限公司2025年第一次临时股东会之法律意见书。
上海华虹计通智能系统股份有限公司
董事会2025年9月30日