公告编号：2025-018证券代码：400163 证券简称：计通5 主办券商：国泰海通
上海华虹计通智能系统股份有限公司第五届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025年9月15日
2.会议召开地点：不适用
3.会议召开方式：通讯方式
4.发出董事会会议通知的时间和方式：会议召开前以邮件方式发出
5.会议主持人：董事长
6.会议列席人员：董事会秘书
7.召开情况合法合规性说明：
本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于取消公司监事会、董事会部分专门委员会及修订<公司章
程>的议案》
1.议案内容：
根据《中华人民共和国公司法》等法律法规，以及中国证监会发布的《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》、全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》等相关文件的要求，公司拟不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》相应废止。在股东会审议通过之前，监事会及监事仍需按照有关法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行职权，确保公司正常运作。根据《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规的规定，并结合公司实际情况，公司拟取消董事会设立的薪酬与考核委员会以及提名委员会，已制定《薪酬与考核委员会议事规则》《提名委员会议事规则》相应废止，其他制度中涉及上述专门委员会相关事项的条款同步取消施行。同时，为确保《公司章程》与新施行以及现适用的规范性文件有关条款的一致性，结合公司战略及实际发展需求，拟对《公司章程》部分条款进行修订，并提请股东会授权公司董事会，并由公司董事会授权公司管理层具体办理公司章程修订、监事会改革等相关工商变更登记备案等事宜。本议案具体内容详见同日公司在全国中小企业股份转让系统（http：
//www.neeq.com.cn／）披露的《关于取消公司监事会、董事会部分专门委员会及修订<公司章程>等制度的公告》。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》
1.议案内容：
际情况，拟对《股东会议事规则》部分条款进行相应修订。若《股东会议事规则》与《公司章程》不符之处，以《公司章程》为准，并提请股东会授权公司董事会作相应修改。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统（http：
//www.neeq.com.cn/）披露的《关于取消公司监事会、董事会部分专门委员会及修订<公司章程>等制度的公告》。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
1.议案内容：
根据《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规的规定，为确保《董事会议事规则》与规范性文件及修订后《公司章程》有关条款的一致性，结合公司实际情况，拟对《董事会议事规则》部分条款进行相应修订。若《董事会议事规则》与《公司章程》不符之处，以《公司章程》为准，并提请股东会授权公司董事会作相应修改。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统（http：
//www.neeq.com.cn/）披露的《关于取消公司监事会、董事会部分专门委员会及修订<公司章程>等制度的公告》。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选
人的议案》
1.议案内容：
鉴于公司第五届董事会任期届满，根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》等的规定，公司收到董事候选人提名，经公司董事会提名委员会进行资格审查后，董事会拟提名陈博先生、陈宇峻先生、钱亮先生、张恪先生、郭晓栋先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，任期三年，自公司股东会审议通过之日起生效。
具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统（http：
//www.neeq.com.cn/）披露的《关于董事会换届选举的公告》。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
公司现任独立董事冯锦锋、葛永彬、厉洋对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：
本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人
的议案》
1.议案内容：
鉴于公司第五届董事会任期届满，根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》等的规定，公司收到董事候选人提名，经公司董事会提名委员会进行资格审查后，董事会拟提名厉洋先生和柴晓东先生为公司第六届董事会独立董事候选人，任期三年，自公司股东会审议通过之日起生效。
具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统（http：
//www.neeq.com.cn/）披露的《关于董事会换届选举的公告》。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
公司现任独立董事冯锦锋、葛永彬、厉洋对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：
本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于召开公司 2025 年第一次临时股东会的议案》
1.议案内容：
提议于2025年9月30日（星期二）14：30在上海市锦绣东路2777弄9号5楼会议室召开公司2025年第一次临时股东会，本次股东会采用采用现场会议和网络投票相结合的方式召开。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统（http：
//www.neeq.com.cn/）披露的《关于召开2025年第一次临时股东会会议通知公告》。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件目录
1、第五届董事会第十六次会议决议。
2、公司独立董事关于五届十六次董事会相关事项发表的独立意见。
上海华虹计通智能系统股份有限公司
董事会2025年9月15日