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上海华虹计通智能系统股份有限公司关于推举董事代行董事长职责的公告

上海华虹计通智能系统股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年6月5日召开第五届董事会第十三次会议，审议通过了《关于推举董事代行董事长职责的议案》，现将相关情况公告如下：

鉴于公司董事长秦伟芳女士辞职已生效，为保证公司董事会运作及经营决策顺利开展，根据《公司章程》第一百一十五条“董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事履行职务”的规定，全体董事一致同意推举董事、总经理钱亮先生代为履行公司董事长及法定代表人职责，代行职责的期限自推举之日起至董事会选举产生新任董事长之日止。公司将根据相关法律法规要求尽快完成董事补选和董事长选举工作。

特此公告。

上海华虹计通智能系统股份有限公司

董事会2025年6月5日