300323证券简称：华灿光电公告编号：
2025-061
京东方华灿光电股份有限公司关于完成工商变更登记及公司章程备案的公告
一、基本情况京东方华灿光电股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年
月
日召开第六届董事会第十五次会议，审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》，于2025年
月
日召开工会第四届第二次职工代表大会选举职工代表董事，完成了公司高级管理人员及职工代表董事的聘任/选举事项；于2025年8月22日召开第六届董事会第十六次会议、于2025年
月
日召开2025年第一次临时股东会，审议通过《关于修订公司章程及相关议事规则的议案》，根据《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件，并结合实际情况，对《公司章程》部分条款进行了修订，并授权公司管理层进行后续工商变更、备案登记等相关事宜。上述具体内容详见公司于2025年7月23日、2025年8月25日、2025年9月18日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
近日，公司已完成前述事项工商变更登记手续及《公司章程》的备案手续，并取得了武汉东湖新技术开发区市场监督管理局核发的《登记通知书》。具体变更内容如下：
变更事项
| 变更事项 | 变更前 | 变更后 |
| 监事信息 | 俞信华、岳占秋、朱广敏 | 不设监事会 |
| 董事信息 | 张兆洪、谢浩、杨安乐、刘毅、佘晓敏、王江波、沈波、钟瑞庆、祁卫红 | 张兆洪、谢浩、杨安乐、刘毅、王江波、沈波、钟瑞庆、祁卫红、姜海霞（职工董事） |
| 高级管理人员信息 | 张兆洪、佘晓敏、王江波、安鹏、申艺兰、李宾、张超（董 | 张兆洪、王江波、安鹏、申艺兰、李宾、蔡和勋、张超（董 |
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
事会秘书）
| 事会秘书） | 事会秘书） |
二、备查文件武汉东湖新技术开发区市场监督管理局核发的《登记通知书》。特此公告。
京东方华灿光电股份有限公司董事会
二零二五年十一月十一日