深圳市麦捷微电子科技股份有限公司 第六届董事会第三十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市麦捷微电子科技股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第 三十二次会议通知于2026 年3 月4 日以邮件方式发出,会议于2026 年3 月10 日以视频方式召开。本次会议应出席董事9 名,实际出席董事9 名。会议由李承 先生主持。公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决程 序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》 的有关规定。会议审议并通过了以下议案:

一、审议通过了《关于继续使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下,董事会同意公司及控股子公 司继续使用不超过人民币20 亿元的闲置自有资金购买安全性高、流动性好、风 险较低的理财产品,有效期限自公司董事会审议通过之日起12 个月内有效。

本议案的具体内容详见公司披露于巨潮资讯网上的《关于继续使用闲置自有 资金购买理财产品的公告》。

二、审议通过了《关于制定<远期外汇交易业务内部控制制度>的议案》

为规范公司远期外汇交易业务的操作、防范国际贸易业务中的汇率风险、保 证汇率风险的可控性,结合公司实际情况,特制定《远期外汇交易业务内部控制 制度》。

该制度的具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《远期外汇交易业务内部控 制制度》。

三、审议通过了《关于公司及控股子公司开展远期外汇交易业务的议案》

董事会同意公司及控股子公司使用自有资金开展总额度不超过12,000 万美 元(或等值外币)的远期外汇交易业务,预计动用的交易保证金和权利金上限(包 括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预 留的保证金等)不超过1,200 万美元(或等值外币)。在上述额度内,可由公司 及控股子公司共同滚动使用。授权有效期为本次董事会会议决议通过之日不超过 12 个月。

本议案的具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《关于公司及控股子公司开 展远期外汇交易业务的公告》。

四、审议通过了《关于注销公司控股子公司的议案》

公司控股子公司苏州麦捷灿勤电子元件有限公司目前无在营业务,为优化公 司资源配置、聚焦核心业务发展、降低运营成本与管理风险,公司决定注销该控 股子公司。

本议案的具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《关于注销公司控股子公司 的公告》。

特此公告。

深圳市麦捷微电子科技股份有限公司

2026 年3 月10 日