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任子行网络技术股份有限公司关于续聘2025年度审计机构的公告

特别提示：

1、公司2024年度审计意见类型为带强调事项段的无保留意见，强调事项如下：公司于2024年8月9日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）下发的《立案告知书》（证监立案字007202428号），截至2024年度审计报告出具日，立案调查尚在进行。

公司已于2025年7月18日收到中国证监会下发的《行政处罚决定书》（〔2025〕7号），中国证监会对公司的立案调查工作已结束。公司已于2023年4月28日披露了《关于前期会计差错更正及追溯调整的公告》（公告编号：2023-014）等相关公告，《行政处罚决定书》（〔2025〕7号）中所述事项均已整改完成。

2、本次不涉及变更会计师事务所。

3、本次续聘会计师事务所事项符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规

定。公司审计委员会、董事会对拟续聘会计师事务所事项不存在异议，本事项尚需提交公司股东会审议。

任子行网络技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月23日召开第六届董事会第三次会议，审议通过了《关于续聘2025年度审计机构的议案》，拟续聘山东舜天信诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“舜天信诚”）为公司2025年度审计机构，聘期一年。具体情况如下：

一、拟聘任会计师事务所的基本信息

（一）机构信息

1、基本信息

名称：山东舜天信诚会计师事务所（特殊普通合伙）

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机构性质：特殊普通合伙企业统一社会信用代码：91370102MA3UHA4PX6成立日期：2020年12月3日注册地址：山东省济南市历下区华能路38号汇源大厦708室首席合伙人：肖东义截至2024年末，舜天信诚拥有合伙人17名、注册会计师144名、从业人员总数372名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数15名。舜天信诚2024年度业务收入（经审计）6146.57万元，其中审计业务收入4722.99万元，证券业务收入704.81万元。2024年度舜天信诚为2家上市公司及29家挂牌公司提供年报审计服务，主要行业为租赁和商务服务业，信息传输、软件和信息技术服务业，科学研究和技术服务业，建筑业，制造业。

2、投资者保护截至2024年末，舜天信诚已提取职业风险基金1766.49万元，购买的职业保险累计赔偿限额为100万元，职业风险基金的计提和职业保险的购买符合相关规定。近三年无在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

3、诚信记录舜天信诚近三年未因执业行为受到刑事处罚、未受到行政处罚，受到监督管理措施1次，未受到自律监管措施与纪律处分。

（二）项目信息

1、基本信息

（1）项目合伙人近三年从业情况：

姓名：杨国璋

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（2）签字注册会计师近三年从业情况：

姓名：刘金军

（

）质量控制复核人近三年从业情况：

姓名：蔡颖

2、诚信记录项目合伙人、签字注册会计师近三年未因执业行为受到刑事处罚，未受到行政处罚、监督管理措施、自律监管措施与纪律处分。

质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚，未受到行政处罚，受到监督管理措施1次，未受到自律监管措施和纪律处分。具体情况详见下表：

3、独立性

舜天信诚项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

4、审计收费

公司董事会提请股东会授权公司管理层依照市场公允合理的定价原则，与舜天信诚协商确定2025年度审计费用，并签订相关协议。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会审议意见

与会委员经认真审阅，认为舜天信诚具有良好的专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况和独立性，能够满足公司审计工作需求，同意续聘舜天信诚为公司2025年度审计机构，并同意将该议案提交至董事会审议。

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（二）董事会对议案审议和表决情况公司第六届董事会第三次会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于续聘2025年度审计机构的议案》，同意续聘舜天信诚为公司2025年度审计机构，聘期一年，同时提请公司股东会授权公司管理层依照市场公允合理的定价原则，与审计机构协商确定2025年度审计费用，签订相关协议。

（三）生效日期本次续聘2025年度审计机构事项尚需提交公司股东会审议，并自公司2025年第二次临时股东会审议通过之日生效。

三、备查文件

（一）《第六届董事会第三次会议决议》；

（二）《第六届董事会审计委员会第三次会议决议》；

（三）《山东舜天信诚会计师事务所（特殊普通合伙）情况说明》。

特此公告。

任子行网络技术股份有限公司

董事会2025年10月25日