300308证券简称：中际旭创公告编号：

2025-105

中际旭创股份有限公司第五届董事会独立董事专门会议第七次会议决议公告

中际旭创股份有限公司(以下简称“公司”或“中际旭创”)第五届董事会独立董事专门会议第七次会议（以下简称“本次会议”）于2025年

月

日以电子邮件方式发出通知，并于2025年

月

日上午9:00以通讯方式召开，本次会议由屈文洲先生主持，会议应到独立董事

人，实到独立董事

人。本次会议的召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议审议并通过了以下议案：

一、审议通过了《关于控股孙公司增资暨关联交易的议案》为满足海外业务拓展及生产运营的资金需求，优化公司资产负债结构，持续推进公司国际化战略，为长远发展奠定坚实基础，公司VINCRESTHOLDINGSPTE.LTD、INFIEVOHoldingPte.Ltd、PlatinumOrchidB2018RSCLimited、DaxueInvestmentsPte.Ltd.以及TrueLightInvestmentsPPte.Ltd.合计出资

5.17亿美元认购控股孙公司TeraHopPte.Ltd.16,089,272股普通股。本次增资完成后，公司通过苏州智达泰跃科技有限公司和VINCRESTHOLDINGSPTE.LTD合计持有Terahop股权比例仍为

67.70%。独立董事认为：公司控股孙公司本次增资暨关联交易事项遵循公平、公开和公正的原则，定价依据与交易价格公允，有助于进一步推动公司海外业务拓展和国际化战略的实施，符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等相关法律、法规的规定，不存在损害公司和股东利益的行为，不会对公司独立性产生影响。

表决结果：4票赞成、0票反对、0票弃权。

二、审议通过了《关于控股孙公司实施股权激励的议案》为进一步激发控股孙公司重庆君歌电子科技有限公司管理团队和核心技术(业务)骨干的能动性和创造力，吸引和留住优秀人才，拟通过新设员工持股平台增资的方式对核心员工进行激励，激励计划君歌电子拟增加注册资本921.38万元（以最终实际认购的数量为准），占君歌电子目前注册资本的11.11%。其中：首次授予部分增加注册资本634.00万元，占君歌电子目前注册资本的7.65%，占本激励计划新增出资总额的68.81%；预留部分增加注册资本287.38万元，占君歌电子目前注册资本的3.47%，占本激励计划新增出资总额的31.19%。

表决结果：4票赞成、0票反对、0票弃权。

三、备查文件

1、中际旭创第五届董事会独立董事专门会议第七次会议决议。特此公告

中际旭创股份有限公司董事会

2025年11月22日