江苏云意电气股份有限公司2025年度董事会工作报告2025年，江苏云意电气股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定和要求，本着对全体股东负责的态度，切实履行股东会赋予的各项职责，认真贯彻落实股东会的各项决议，恪尽职守、勤勉尽责地开展董事会各项工作，确保董事会科学决策和规范运作，推动公司持续、稳定、健康发展。现将董事会2025年度主要工作情况报告如下：

一、2025年度公司经营情况报告期内，公司实现营业总收入239,874.91万元，同比增长11.83%，利润总额为59,811.28万元，同比增长23.56%；归属于上市公司股东的净利润为46,670.38万元，同比增长16.36%，公司归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为42,013.03万元，同比增长16.56%。公司业绩增长主要得益于汽车行业整体稳步向好、各业务板块协同发力、海外市场持续拓展以及内部运营效率不断提升。

2025年，全球经济复苏乏力、国内需求结构持续调整，中国汽车行业转型升级步伐加快，高质量发展取得扎实成效，展现出强劲韧性与活力，全年汽车产销量分别达到3,453.10万辆和3,440万辆，同比分别增长10.40%和9.40%，对国民经济的拉动作用持续提升。在此背景下，公司积极优化业务结构，在稳固传统业务经营基本盘与现金流支撑的基础上，大力拓展成长型业务，加快推进国产替代与海外市场布局，核心竞争力不断增强。内部管理方面，公司全面推进数字化转型与流程体系建设，供应链、生产制造、人力资源及综合运营效能显著提升，成本控制与风险防控水平持续优化；同时持续完善人才梯队建设，构建短中长期相结合的多元化激励体系，通过实施新一期员工持股计划，有效激发组织活力与创新动能，为公司高质量发展提供坚实保障，推动经营业绩稳步增长。

二、报告期内董事会的工作情况

（一）董事会换届选举情况

报告期内，公司顺利完成董事会换届选举工作。2025年5月29日，公司召

开2025年第二次临时股东大会，审议通过董事会换届选举相关议案，依法选举产生公司第六届董事会全体成员，进一步完善公司治理结构，保障董事会运作的连续性与稳定性。

（二）董事会会议召开情况公司董事会设董事9名，其中独立董事3名，董事会的人数及人员构成符合法律法规的要求。报告期内，公司第五届董事会共召开四次会议，第六届董事会共召开六次会议，上述会议的召开与表决程序均符合《公司法》《公司章程》等有关规定，具体情况如下：

（三）董事会召集的股东会会议情况2025年度，公司第五届董事会共召集3次股东会，公司第六届董事会共召集1次股东会。公司董事会严格依照《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等规定，依照股东会的决议及授权，勤勉履职，全面执行公司股东会决议的相关事项，具体情况如下：

（四）董事会专门委员会履行职责情况

、董事会战略委员会报告期内，公司董事会战略委员会根据《公司章程》《战略委员会工作细则》的有关规定履行职责，聚焦公司中长期发展战略。报告期内，公司董事会战略委员会共计召开三次会议，对利润分配、境外投资等重大事项开展审议论证，为公司战略落地、经营决策及持续健康发展提供专业支撑与战略指引。

、董事会审计委员会报告期内，公司董事会审计委员会严格按照《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等规定履职，充分发挥专业监督与审核职能，切实履行监督职责。报告期内，审计委员会共召开五次会议，审议了公司定期报告、内部控制自我评价报告、会计师事务所选聘、外汇套期保值业务等重要事项，并与年度财务报告审计的注册会计师就审计计划、审计实施等事项进行充分沟通，督促审计工作有序推进，有效保障了公司年度报告披露的及时性、准确性与完整性。

3、董事会薪酬与考核委员会报告期内，公司董事会薪酬与考核委员会严格依照《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》履职尽责，积极推进薪酬考核与激励相关工作。报告期内，薪酬与考核委员会共召开四次会议，审议公司第二期员工持股计划草案及管理办法、预留份额分配方案、董事及高级管理人员薪酬与考核制度执行情况等事项，持续完善公司薪酬考核与激励约束机制，提升公司治理规范化水平。

4、董事会提名委员会报告期内，公司董事会提名委员会严格按照《公司章程》《董事会提名委员会工作细则》开展工作，切实履行提名、遴选及资格审查等职责。报告期内，提名委员会召开会议，审议关于第六届董事会董事候选人提名及任职资格、公司高级管理人员聘任等事项，严格规范董事及高级管理人员的选任程序，持续完善公司治理结构，保障董事会及经营管理团队的规范运作。

（五）独立董事履职情况报告期内，公司独立董事严格依据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》等规定，勤勉尽责、独立履职。全体独立董事按时出席董事会及专门委员会、股东会等相关会议，认真审议各项议案，客观、独立发表意见，凭借专业素养与丰富经验对公司经营管理、重大事项作出独立、公正的判断，切实维护公司及全体股东的合法权益。报告期内，独立董事积极召开专门会议，对公司利润分配、委托理财、为子公司授信提供担保、计提信用及资产减值准备等重要事项进行审慎审议，充分发挥独立监督、专业咨询和决策制衡作用，为董事会科学决策、公司规范运作及持续健康发展提供了重要保障。

（六）公司信息披露情况报告期内，董事会严格遵照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规章及规范性文件，以及《公司章程》相关要求，切实履行信息披露主体责任，对所有信息披露事项严格审核、从严把关，着力提升公司规范运作水平与信息透明度。2025年度，公司严格按照监管规定，及时、准确地在指定报刊、网站披露定期报告、临时公告等各类相关文件，全年无逾期

提交披露文件、延迟披露的情形。所有信息披露内容均做到真实、准确、完整、及时、公平，客观、全面反映公司经营发展、重大事项等相关情况，确保无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。日常运营中，公司严格执行内幕信息知情人登记备案制度，对所有内幕信息知情人依法、规范办理登记备案手续，强化内幕信息管理，有效防范信息泄露风险，切实保障信息披露的公平性，全力维护全体股东尤其是中小股东的合法权益，推动公司信息披露工作规范化、标准化开展。

（七）投资者关系管理情况报告期内，公司高度重视投资者关系管理，坚持“公开、公平、公正”原则，构建规范畅通的双向沟通机制，维护股东合法权益。公司通过深交所互动易、投资者专线、业绩说明会、线下调研等多渠道，及时回应投资者关切，解读经营状况、发展战略等核心信息，规范信息披露行为。此举有效增进了投资者对公司的认知，切实维护中小投资者权益，提升公司资本市场公信力，为公司持续健康发展营造了良好环境。

三、2026年度董事会重点工作2026年，公司将围绕汽车智能核心电子主业，以五大事业部为载体深耕细分赛道、协同发力，持续优化产品结构，积极培育新增长动能。云睿事业部聚焦雨刮系统升级，推进“量价齐升”与国产替代进程；云泰事业部依托工艺优势布局新能源连接器及低空经济领域；正芯事业部以创新工艺提升产品可靠性，实现市场份额持续突破；芯鸿事业部发力控制器智能化与传感器产业化，丰富产品矩阵，积极开拓全球市场份额提升；云意事业部持续巩固智能电源控制器基本盘，为公司整体发展提供稳定支撑。同时，公司依托车规级技术同源优势切入具身智能赛道，布局关节模组、编码器、氮化镓驱动器等核心部件，并联合高校研发轴向磁通电机，加快机器人关键部件产业化。内部运营层面，公司将全面导入丹纳赫精益管理（DBS）理念，推进精益与数字化深度融合，优化全价值链流程，提升生产运营效率与人均效能。通过迭代CRM、深化SAP、SRM、WMS、MES等系统应用，搭建数据分析平台，实现供应链全流程数字化管控，并加强信息安全体系建设，持续降本增效、强化风险防控。

人才建设方面，公司将完善引育留用机制，引入外部专家赋能人才培养，运用HR系统实现人才管理数字化，构建岗位能力矩阵。同时持续优化员工持股计划等激励机制，将核心骨干与公司长期发展绑定，激发组织活力，为公司高质量发展与战略落地提供坚实支撑。

2026年，公司董事会将扎实履行各项法定职责，统筹推进公司治理与规范运作各项工作。密切跟踪监管环境与政策变化，严格落实监管要求，持续健全公司内部管理制度体系，依法合规开展信息披露工作，不断提升信息披露质量与透明度。进一步完善公司治理结构，强化规范运作意识，持续提升公司治理效能与规范化运营水平。全面贯彻执行股东会各项决议，切实维护公司及全体股东的合法权益。

充分发挥董事会各专门委员会专业职能与独立董事独立把关作用，强化董事履职担当，提升履职专业能力，保障公司重大决策科学高效。持续深化投资者关系管理，加强与各类投资者的沟通互动，积极传递公司价值，不断提升公司资本市场形象与市场认可度。

江苏云意电气股份有限公司董事会

二〇二六年三月二十七日